Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) открыл доступ к части данных последней офшорной утечки, известной как «досье Пандоры». Они содержат сведения о фирмах и их бенефициарах, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (BVI), в одной из самых секретных юрисдикций мира. Пока открыта информация, собранная на основе документов, содержавшихся в утечке от двух фирм-регистраторов — компаний, которые занимаются оформлением и сопровождением офшоров BVI. Всего в распоряжении журналистского консорциума оказались данные 14 таких фирм. Мы изучили более 400 доступных записей о бенефициарах из Казахстана и вкратце расскажем, кто из наших соотечественников попался на этот раз.

В первой публикации о казахстанской части досье ICIJ и Vlast.kz подробно рассказывали об Асель Курманбаевой, которая считается неофициальной третьей женой Нурсултана Назарбаева. В этой же юрисдикции несколькими компаниями владеют старшая дочь первого президента Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев. Мухамед-Али Курманбаев, который помогал Назарбаевой и Нурали Алиеву вести дела с их лондонской недвижимостью, тоже оказался в числе владельцев одной из фирм в BVI. В этой же утечке фигурирует бывший муж Дариги Назарбаевой и отец Нурали Алиева Рахат Алиев.

Значительная часть доступных на сегодняшний день к исследованию фирм, зарегистрированных на казахстанцев, относятся к уже известной группе бизнесменов из Meridian Capital Limited.  Это Александр Клебанов, Егений Фельд, его сын Руслан Фельд, Аскар Алшинбаев и бывший предправления КТЖ Сауат Мынбаев. В общей сложности на них зарегистрировано более трех десятков фирм на Британских Виргинских островах. В этом же составе они фигурировали в другой офшорной утечке — «Райском досье».

Кто еще из казахстанцев связан с офшорами BVI

• Екатерина Ляззатова, дочь члена совета сенаторов при сенате РК Ляззата Киинова
• Ассель Тасмагамбетова, дочь политика Имангали Тасмагамбетова и супруга бизнесмена Кенеса Ракишева
• Василий Симачев, бывший замминистра внутренних дел РК
• Умут Шаяхметова, председатель правления АО «Народный банк Казахстана»
• Галимжан Есенов, акционер Jýsan Bank (после поглощения АТФ) и зять Ахметжана Есимова
• Нурбол Султан, бывший собственник АзияКредит Банк (ликвидирован)
• Ерлан Сагадиев, бывший министр образования и науки РК и его дочь Айгерим
• Ерлан Алиев, экс-управляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго»
• Сержан Жумашов, мажоритарный владелец девелоперской компании Capital Partners
• Зиятдин Касанов, бизнесмен, депутат маслихата Алматы
• Серик Тульбасов, владелец компании TS Development (Dostyk Plaza и Shymkent Plaza)
• Мурат Абдрахманов, младший партнер Аладара Тунгушбаева
• Светлана Абдрахманова, супруга Мурата Абдрахманова
• Маргулан Сейсембаев, управляющий партнер Asadel Partners PEF Pte Ltd
• Ербол Галин, племянник Маргулана Сейсембаева
• Еркын Амирханов, бывший партнер Клебанова в АО «ЦАТЭК», выехал из страны
• Тимур Исатаев, партнер Булата Утемуратова
• Оразхан Карсыбеков, председатель наблюдательного совета Kazpetrol Group
• Искандер Еримбетов, бизнесмен, арестовывался по делу БТА, выехал из страны
• Ораз Жандосов, член центра анализа социально-экономических реформ при президенте РК
• Наталья Кусаинова, супруга Казбека Кусаинова, бывшего топ-менеджера КИК.

@off_shores