Международный консорциум журналистов ICIJ начал публикацию крупнейшей в истории утечки документов из офшорных юрисдикций Pandora Papers. По всем параметрам, это будет куда более масштабный проект, чем всем известные «Райские» и «Панамские» досье. Исполнительный секретарь международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Дэвид Льюис, занимавший этот пост последние шесть лет, уже написал заявление об отставке.

В сеть Пандоры попались более 330 политиков и государственных чиновников из более чем 90 стран и территорий. Почти 12 млн конфиденциальных файлов показывают, как президенты, премьер-министры, члены королевских семей, выборные должностные лица, а также члены их семей и ближайшие соратники прячут свои активы с помощью офшорных фирм, зарегистрированных в Панаме, на Британских Виргинских островах, Сейшелах, в Гонконге, Белизе и еще многих юрисдикциях, включая некоторые штаты США.

Пока на сайте ICIJ опубликованы данные о 56 политиках, включая президента Украины Владимира Зеленского, семью президента Азербайджана Ильхама Алиева, бывшего британского премьера Тони Блэра, премьера Чехии Андрея Бабиша и окружение Владимира Путина.

В масштабной утечке офшорных документов засветились восемь казахстанских политиков и более 300 юридических лиц, связанных с казахстанскими бенефициарами. Данных по ним в открытом доступе пока нет. Однако первый материал казахстанской части расследования уже опубликовал журнал «Власть», партнер глобального проекта журналистов-расследователей.

Речь в тексте идет об Асель Курманбаевой, которая считается неофициальной третьей женой Нурсултана Назарбаева. По данным документов, которые оказались в распоряжении «Власти», Курманбаева получила $30 млн «практически ни за что».

«В случае с Курманбаевой документы свидетельствуют о вовлеченности двух человек, которые давно известны как доверенные лица Назарбаева. Это олигархи Владимир Ни и Владимир Ким, которые сколотили состояния в печально известном своей коррумпированностью секторе природных ресурсов Казахстана. 30-миллионный платеж Курманбаевой был структурирован как продажа ею загадочной компании с Британских Виргинских Островов, которая, похоже, не вела никакой бизнес-деятельности. Курманбаева получила деньги спустя два месяца после смерти Ни в 2010 году от компании, которая перешла под контроль его дочери, а Ким был свидетелем платежа», — пишет издание.

Курманбаева была учредительницей компании, которая основала театр «Астана-Балет» в 2012 году. Согласно веб-сайту труппы, «Астана-Балет» был основан «по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева». Фонд Назарбаева получил контроль над учрежденной Курманбаевой компанией примерно через год после начала работы работы проекта, а после контроль и вовсе перешел правительству. Курманбаева остается вовлеченной в деятельность театра как арт-менеджер.@off_shores