Пампы и рагпулы - чек-лист минимальной защиты

Сперва разберемся, как работают памп алгоритмы и что такое рагпуллы

1) Механика действий

↗️ Памп - это согласованный разгон малоликвидного токена
Как это делается: связанные между собой кошельки заранее набирают позицию до любых публичных объявлений, разогревают ожидание листингом или известным партнёрством, затем публикуют конкретную инструкцию для массовой покупки и фиксируют прибыль, продавая в созданный ими спрос
И получается, что это спланированный кэш-аут организаторов в созданный ими ажиотаж, который подпитывается толпой, поздно зашедшей в токен

📉 Рагпул - это схема, когда создатели или связанные с ними кошельки выводят ценность из токена, оставляя держателей с практически нулевым активом. Происходит обычно после пампа, когда толпу загнали в покупку

2) Почему это работает (и почему памп чаще всего является скамом)

Цель пампа - это выбор токенов с мизерной ликвидностью, пул буквально составляет десятки тысяч долларов, что по сути своей - копейки.
Покупка такого актива на 1–2к$ двигает цену на бешенные проценты и на графике становится видно резкую зелёную свечу, однако на практике это реакция тонкого пула, а не реальный спрос рынка

⚠️ Технические рычаги изначально настроены в пользу организаторов
В контракте нередко есть сборы на сделку, чёрные списки, возможность, допечатывать токены, затем эти рычаги включают в нужный момент и выйти становится невозможно

3) Технические приемы и разновидности рагпула

⚠️ HoneyPot, купить дают, продать - нет.

В коде токена включён запрет на продажу или присутствует огромная комиссия на выход
Продажа не проходит: транза падает, в "Minimum received" отображаются копейки и после этого, скамеры в памп-чате пишут: "ставим slippage (допуск) 10–20%, у кого не проходит, ставим ещё выше" чтобы как можно скорее протолкнуть скрытые сборы/блоки (Honeypot/Fee-switch)
Slippage - это допуск на ухудшение курса, который вы сами задаёте системе, если поставили 10–20%, значит, заранее согласились на минус 10–20%, и сделка не отменится, даже если выдаст худший курс

⚠️ Fee-switch (он же комиссионный рубильник)
В активной фазе зазыва запампить, комиссия токена может держаться на уровне от 0–5%.
Когда люди уже купили токен, скамеры внезапно поднимают сбор на покупку/продажу до 20–100%

⚠️ Mint-dump (допечатка и дальнейший слив токенов)
У создателей есть право выпускать новые токены и они печатают дополнительный объём тут же продавая его в пул
Как это выглядит: предложение резко растёт, цена ломится вниз, ваша доля размывается

4) Алгоритм защиты против таких сценариев

❕ Пара на DEX
Открываем Dexscreener или GeckoTerminal, смотрим ликвидность и возраст пула
Если ликвидность меньше $50–100k и пулу меньше 24–72 часов - высокий риск.
В ленте одни покупки, нормальных продаж нет - это явный маркер Honeypot

❕График и объёмы
Ступеньки на графике, резкие свечи, рваные объёмы - это явный знак неорганического поведения спроса
Если таймфрейм 24h кратно больше текущей ликвидности, а продаж мало - это загон на вход

❕Смотрим Liquidity pool (он же LP)
Сперва поясним, пул ликвидности на DEX - это общий котёл из двух активов, из которого исполняются обмены
Есть LP-токены, это условно говоря квитанции на долю пула, у кого LP-токены - у того ключ от пула и можно забрать ликвидность
И если LP не залочен/не сожжён или сосредоточен у 1–2 адресов, то они в любой момент снимут ликвидность, и продавать станет некому и некуда
Спрашивайте у проекта про LP залочен/сожжён. Если есть прямая ссылка на локер или burn-адрес? Если нет ссылки то это красный флаг

❕Помочь может все тот же Dexscreener, откройте нужную пару и проверьте правую инфопанель, если есть блок Security - смотрим флаги по Honeypot/Fees/Owner, иногда там же есть строка LP lock со ссылкой

🔭 Комьюнити-маркеры
Риторика по типу: diamond hands/вторая волна/не продаём/, закрепы со сводкой профитов постоянно редактируют, старые сообщения удаляют, кидают скрины x5-10 за час без ссылок на транзакции и пару
Не верим скринам и сообщениям, всегда просим ончейн ссылки (TX/адрес пары)