Зачистка портфелей российских компаний в банках 🇦🇪 Объединенных Арабских Эмиратов
Причиной для закрытия счёта теперь может стать не только санкционный фактор, но и, казалось бы, формальные нарушения: опоздание с ответом на запрос, неточности в документах, несоответствие операций заявленному профилю или даже «подозрительные переводы».
✔️ По данным РБК, весной не менее 20% компаний с российскими корнями получили предупреждения.
➡️ Свою экспертную оценку ситуации дал управляющий партнёр NSV Consulting Сергей Назаркин:
«Теперь здесь проводят не просто какие-то формальные проверки клиентов, а пытаются глубоко смотреть на их деятельность, источники доходов. Это комплексный, очень детализированный анализ.
У банка должна быть прямая финансовая заинтересованность, и открыть счет — это только часть дела. Если, скажем, тебе закрыли счет, то ты попадаешь в негласный черный список, и банки могут дальше по своим каналам об этом узнавать. Кроме того, они могут запрашивать выписки по предыдущим продуктам — это вызывает массу вопросов».
➡️ По мнению Сергея, восстановить счёт в случае блокировки крайне сложно, и в ряде случаев проще открыть новую компанию. Особенно учитывая, что у российских юрлиц нет прямого доступа к обслуживанию в банках ОАЭ — для этого требуется местная регистрация.
🔘 Несмотря на ужесточение требований, бизнес из России продолжает активно заходить в юрисдикцию. В прошлом году в ОАЭ зарегистрировалось в 2,5 раза больше компаний, чем в 2023-м. Общее количество организаций с «российскими корнями» — уже более 3,5 тысяч.
Полный материал читайте на сайте «Коммерсантъ».
➕ Остались вопросы? Пишите нам в 👨👩👦 чате в Телеграм.
#ОАЭ #банки_счета #регистрациякомпаний #бизнес #Мы_в_СМИ