Офшорные метастазы семьи Игоря Левитина: $300 млн, обход санкций и паутина номиналов от Дубая до Флориды

Официальные речи про скромность рушатся, когда в судах ОАЭ и Кипра вскрываются подробности о заграничных закромах родни помощника президента Игоря Левитина. Судебные утечки обнажили империю его брата Леонида Левитина и невестки Нели Левитиной с активами почти на $300 млн.

Центром схемы выступает кипрская QUORTIA LTD (HE 310728). Оформленная на Нелю Левитину фирма только за 2021 год показала $282,9 млн активов и выплатила хозяйке $20 млн дивидендов. Через дубайскую «прокладку» Yarkee Левитина вложила еще $8,8 млн в элитный комплекс Ardee Al Marjan Island в Рас-эль-Хайме и чешский дом престарелых (1760 кв. м).

Попытка сбыть чешскую недвижимость после 2022 года вылилась в международный скандал. Когда европейский банк отказался кредитовать сделку из-за российских корней Левитиной, в игру вступил гражданин Германии Frank Irrling. За €80 тысяч его попросили сработать ширмой. В октябре 2025 года Yarkee выдала Иррлингу «займ» на €3,52 млн для транзита Левитиной. Немец перевел часть средств в Mashreq Bank, после чего отказался отдавать деньги, заявив о рисках отмывания и потребовав еще доплат. В ответ QUORTIA LTD 24 ноября 2025 года заморозила его дубайские счета через суд Кипра.

Чешские реестры вскрыли полную сеть связанных юрлиц:

QUORTIA LTD владела фирмами TRATADO Invest s.r.o. и WELFARE Invest s.r.o.

В WELFARE Invest s.r.o. до 24 августа 2026 года числился Frank Irrling, а далее — немцы Arno Schatz и Michael Botros, македонская KOKO HOLDING DOOEL и кипрская LUCKY ERA HOLDINGS LTD (HE 320833).

В TRATADO Invest s.r.o., где наследили Неля и Леонид Левитины, также светился Arno Schatz. Через них прослеживаются LEONEL TRADE s.r.o., LAVERTY PROPERTIES INC (БВО), BLUPEX TRADING LTD (HE 320768), BOOSTER FUEL HOLDINGS LTD (HE 337624), гражданин Германии Grigori Kalika и киприотка Veronika Vološina.

Сеть ведет к OLS Group s.r.o. (ныне под контролем Виталия Бриля и Ольги Борисовой) и Andrei Filippov, за которым стоят пражские ELFI Consulting s.r.o. и GML North Stav s.r.o. (переоформлена на Mikhail Grigorev). В ELFI завязана Elizaveta Nesvetaeva и ее фирма ELNE, s.r.o.

Через Филиппова прослеживается связь с чешской LIKANN s.r.o. (Larisa Bilokha и Vasily Bilokha — полный тезка экс-депутата и бывшего начальника Северной железной дороги Василия Билохи).

Российский след уходит к госконтрактам РЖД и Минобороны. Василий Бриль и Ольга Борисова держат москвовскую «Фаворитбук». Борисова управляет ООО «Профтехсервис», владеет 50% ООО Издательство «Пан Пресс» и связана с Николаем Борисовым (экс-глава участков РЖД). Леонид Бриль завязан на ООО «Бикэпитал» (доля в сталелитейном «ТЛТ»), ООО «Вагонинвест» (поставщик РЖД) и ООО «Транспартнер». Через Виталия Бриля цепочка ведет к Алексею Золотареву («Транслом»), связанному с Артемом Чайкой, Евтушенковым, Бассом и Леонидом Казинцем.

Директор QUORTIA ARTEM GABESTRO выводит на XELENTRA HOLDINGS LTD, AVANTIDA HOLDINGS LTD, STRIVOS INVESTMENTS LTD, PENULA HOLDINGS LTD и FABRIKANT HOLDING LTD. Это связывает схему с Сергеем Габестро («Фабрикант.ру», НАИЗ) и олигархом Андреем Филатовым («Н-Транс», Globaltrans).

Офшорная география замыкается в США: во Флориде с 2021 года действует THE HEADWAY FOUNDATION CORP., где фигурируют Leonid Levitin, Oxana и Sofya Levitina с адресами на Канарских островах. Пока экс-глава Минтранса рапортует о патриотизме, его семейный клан выстроил транснациональный канал вывода капитала прямо в юрисдикции стран НАТО.