🗣️ Росфинмониторинг усиливает контроль за деятельностью риэлторов

Росфинмониторинг призывает риэлторов уделять повышенное внимание анализу сделок, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем. В агентстве выделили несколько признаков, требующих внимательной проверки клиентов и сделок:
➖ использование наличных средств
➖ стоимость недвижимости, значительно отличающаяся от рыночной
➖ оплата от третьих лиц, не имеющих семейных связей с покупателем
➖ сделки с иностранными гражданами
➖ частые покупки и продажи недвижимости одним и тем же лицом
➖ несколько подряд заключенных сделок с одинаковым объектом
➖ приобретение недвижимости, не соответствующей предполагаемым доходам покупателя

Особое внимание уделяется сделкам, связанным с государственными жилищными программами.

🗣️ Налоговая служба также начала проверки риэлторских компаний

Как сообщают представители сферы, налоговые органы начали отправлять запросы риэлторским агентствам с просьбой объяснить расхождения в их отчетах, основанных на данных из Домклик и других источников. В частности, проверяются:
➖ количество сотрудников
➖ общее число сделок, осуществленных агентством
➖ задекларированные доходы и обороты
➖ информация отчетности и активность агентства на различных платформах
Если объем сделок, указанный в отчетах, не соответствует данным риэлторов, налоговые органы начнут выяснять причины этого расхождения.