$38,8 млн из Sense Bank: офшоры Веревского и Фридмана, долговые схемы ICU и легализация 150 млн грн

Кипрская Etrecom Investments Limited, связанная с Kernel Андрея Веревского, попыталась взыскать $38,8 млн с государственного Sense Bank через долговые обязательства офшора из структуры Альфа-группы Михаила Фридмана. Параллельно НАБУ расследует предполагаемую легализацию 150 млн грн через тот же банк для внесения залога за Германа Галущенко по делу «Мидас». Прямой связи между этими производствами следствие не установило, сообщает Absolution

В деле №910/4298/26 Etrecom Investments Limited (Кипр, HE 204363) потребовала взыскать с АО «Сенс Банк», ЕГРПОУ 23494714, и Greatford Limited (Кипр, HE 219167) $30,54 млн долга и $8,28 млн процентов. Etrecom принадлежит финансовому контуру Kernel Holding S.A., через нее в 2022 году выкупали акции холдинга на $47,85 млн. Директор — Александр Рачиба, также фигурирующий в Filstar Limited и Estron Corporation Limited; секретарь — Joka Secretarial Limited.

Greatford связана с ABH Ukraine Limited, ABHU Finance plc и ABH Holdings S.A. Михаила Фридмана. В ее корпоративных документах фигурируют Димитра Ставрину, Марилена Христу, Ани Карапетян, структуры Goodgate Secretarial и Abacus Secretarial, а также Павел Назарян. В 2021 году Kernel приобрел у Greatford бумаги примерно на $30,9 млн под 5,75% с обязательством обратного выкупа. Сделку оформили через кипрскую компанию, без прямого договора с украинским банком. После национализации Sense Bank в июле 2023 года Etrecom попыталась возложить обязательства и на государственный банк.

Другой крупный держатель долгов Альфа-группы — ICU Trading Ltd, связанная с Макаром Пасенюком и Константином Стеценко. Компания контролировала 42% выпуска LPN серии 26 и 52% серии 31, около $47 млн. В деле [2025] EWHC 3232 (Comm) Высокий суд Лондона рассматривал спор ICU с голландской E.M.I.S. Finance B.V., финансировавшей ABH Ukraine Limited, и признал недействительной предложенную замену доверительного управляющего облигациями. Эти выпуски не являются непосредственным предметом киевского иска.

Фридман одновременно оспаривает национализацию Sense Bank в международном арбитраже ICSID №ARB/24/1. ABH Holdings инициировала процесс 29 декабря 2023 года, публично заявив требования свыше $1 млрд. В базе UNCTAD указана оценка $653 млн. Представителем холдинга фигурирует Павел Назарян, упоминаемый и в корпоративной сети Greatford.

19 августа 2026 года НАБУ и САП раскрыли операцию «Форест Гамп». По версии следствия, через подконтрольные счета Sense Bank провели 150 млн грн для залога за Германа Галущенко. В материалах фигурируют Ирина Мудрая, Максим Микитась, Вадим Столар, Николай Гладышенко и Алексей Ступак. Зеленский уволил Мудрую, Ступака отстранили от руководства банком, а 2 сентября судья ВАКС Виктор Ногачевский назначил ему залог 15 млн грн вместо запрошенных 150 млн. Ступак вину отрицает. 21 августа Кабмин прекратил полномочия Гладышенко, в набсовет назначили Наталию Дегтяреву, обязанности главы правления передали Елене Зубченко.

Киевский иск сопровождался конфликтом вокруг судьи Светланы Погребной. Greatford потребовала ее отвода 16 июня, 18 июня судья Щербаков отказал. 1 июля Погребная отказалась закрывать производство, 29 июля заявила самоотвод; отвод также потребовал Sense Bank. 30 сентября судья Л. Г. Пукшин оставила иск на $38 824 611,39 без рассмотрения из-за арбитражной оговорки. Обязательства государственного банка по спорным бумагам суд не установил, а возможность арбитражного взыскания сохранилась.

Невероятно, но факт....