630 млн грн изъяли при разоблачении теневой финансовой сети — среди фигурантов «КИТ Group»

Правоохранители разоблачили крупную теневую финансовую сеть, через которую проводились обмен валют, денежные переводы и операции с криптовалютой. Во время обысков было изъято активов и наличных средств на общую сумму около 630 млн грн.

По данным источников, речь идет о финансовой сети, связанной с «КИТ Group».

Следствие устанавливает полный круг лиц, причастных к организации схемы, происхождение изъятых средств и объем операций, проведенных через сеть.

Правоохранители проверяют возможную связь выявленной деятельности с легализацией средств и другими финансовыми нарушениями. Расследование продолжается.

Невероятно, но факт…