Заявление прочитали, деньги не понесли. После изъятия 630 миллионов КИТ уже нечем прикрывать словами «все в порядке»

Рассылка КИТ появилась в момент, когда объяснять пришлось уже не слухи. Клиентам сообщили о «контрольных мероприятиях в отношении отдельных операторов», обвинили СМИ в преувеличениях и поставили зеленую плашку: «достоверная информация», «проверено», «все в порядке», «надежно», «работаем». В заявлении не оказалось главного: более 30 обысков в 16 регионах, российских рублей, черновой бухгалтерии и свыше 630 млн грн наличными, изъятых БЭБ и прокуратурой.

Это крупнейшее изъятие наличных в истории БЭБ. Деньги нашли в гривне и иностранной валюте. Документов, подтверждающих их происхождение и учет, во время обысков не предоставили. Вместе с кешем забрали телефоны, технику и черновую бухгалтерию. Следствие обнаружило и систему, позволявшую по сигналу блокировать доступ к внутреннему учету.

По данным БЭБ, через сеть ежегодно проходили десятки миллиардов гривен. Схема включала обмен наличных, переводы по Украине и за границу, а также конвертацию в цифровые активы. Внутри такие перемещения называли «перестановками». Официально прокуратура бренд не называет, но «Украинская правда» и «Главком» со ссылкой на правоохранительные источники указывают на КИТ Group.

Причем государство пришло к этому бизнесу задолго до нынешних обысков. 9 октября 2025 года НБУ запретил «Либерти Финанс» и связанным лицам предоставлять платежные услуги через сервисы КИТ. Регулятор установил признаки переводов без открытия счета, необходимой лицензии и регистрации. Конечным бенефициаром «Либерти Финанс» и владельцем торговых марок на момент этих операций был Антон Ткаченко.

24 ноября НБУ признал деловую репутацию компании небезупречной. 23 марта 2026 года «Либерти Финанс» лишилась лицензий на кредитование и торговлю наличной валютой. Но публичная витрина продолжила работать. «КИТ Экспресс» рекламировал переводы по Украине, за границу и в Китай — «без бумажной волокиты» и «без ограничений по сумме».

К октябрю вместо рекламных обещаний появились другие цифры: 30+ обысков, 16 регионов, более 630 млн грн наличными и десятки миллиардов годового оборота, о которых говорит БЭБ.

При этом следствие пока не заявляло, что все изъятые 630 млн принадлежат клиентам КИТ или что сеть официально признана неплатежеспособной. Но подтвержденных фактов достаточно: НБУ еще год назад установил признаки безлицензионных переводов, весной компания лишилась лицензий, а теперь правоохранители изъяли рекордную сумму наличных, происхождение и учет которой во время обысков документально не подтвердили.

И именно после этого клиентам пришло сообщение: «Все в порядке, работаем».

Невероятно, но факт.....