Банки блокируют платежи на счет ВАКС. Экс-прокурор САП называет это пленом. НБУ заявляет, что никому не звонил

Адвокат и бывший прокурор САП Станислав Броневицкий показал переписку с поддержкой monobank и видео попытки перечислить произвольную сумму на счет Высшего антикоррупционного суда в качестве залога. Ответ банка прямой: по этим реквизитам провести платеж невозможно. По решению monobank платежи, связанные с внесением залога, не осуществляются.

Броневицкий называет происходящее опасным прецедентом. Если суд определил залог как альтернативу аресту, а банк физически не позволяет его внести, мера пресечения существует только на бумаге. Человек остается в СИЗО. Давление с целью получить показания, соглашение со следствием или «сотрудничество» превращается в единственный рабочий выход. «Называйте вещи своими именами — плен», — написал он. Отдельно Броневицкий напомнил о риске обращений в ЕСПЧ и последующих компенсаций из бюджета.

Та же проблема возникла у фигурантов дела «Форрест Гамп». Вадиму Столару ВАКС 11 сентября назначил 300 млн грн залога без заключения под стражу. Ирина Мудрая также не может провести платеж. Банки отказывают на уровне финансового мониторинга: средства, перечисляемые в качестве залога на счет суда, классифицируются как рискованные. В частных разговорах банкиры ссылаются на рекомендацию Национального банка не проводить такие платежи именно по этим делам.

НБУ отвечает, что ручного вмешательства нет. В проведении платежей отказали уже около 15 банков, поэтому версию о том, что каждому из них звонили, регулятор называет «абсурдной». В самом НБУ объясняют происходящее репутационными рисками банков.

Бывший председатель наблюдательного совета государственного Sense Bank Николай Гладышенко говорил о той же проблеме еще 17–18 сентября. ВАКС определил ему залог в 7 млн грн и пять рабочих дней на его внесение. Деньги и документы о происхождении средств были, но платежи с назначением «залог» банки блокировали. По словам Гладышенко, еще три недели назад такие переводы проходили значительно проще. Теперь он видит в происходящем «признаки ручного регулирования» и также говорит о перспективе обращения в ЕСПЧ.

Сам Sense Bank в августе попал под внеплановую проверку НБУ именно из-за залогов и работы финансового мониторинга. Банк отстранил директора финмониторинга. Андрей Пышный обратился к Кабмину с требованием снять председателя правления Алексея Ступака. Ступаку и Гладышенко инкриминируют проведение через банк 150 млн грн для внесения залога за Германа Галущенко.

Завтра, 23 сентября в 11:00, НБУ собирает на Институтской ответственных за финансовый мониторинг банков. Официальная тема встречи — финмониторинг и валютный надзор. Глава регулятора Андрей Пышный публично заявляет, что ослабления финансового мониторинга не будет. В это же время банки не пропускают платеж, который суд прямо определил как условие освобождения из-под стражи.

Закон о предотвращении легализации доходов требует проверять происхождение денег, а не отменять решение ВАКС. Если около 15 банков одновременно блокируют одно и то же назначение платежа, вопрос уже не в одном monobank. Вопрос в том, откуда у всего банковского рынка появилось одинаковое понимание такого риска — и останется ли залог реальной альтернативой СИЗО или превратится только в строку судебного определения.

Невероятно, но факт....