🤩❗️ Генпрокуратура просит обратить Газтрансбанк в доход государства

Вчера в Ленинский районный суд г. Краснодара поступил иск Генпрокуратуры об обращении в доходы государства движимого и недвижимого имущества Ризвангаджи Исаева, Дениса Исаева, Тэко Исаева, Эльдара Исаев, Гюльжаган Исаевой, Ольги Исаевой, Софии Исаевой, Юлии Варзар и Патимат Якубовой. Третьими лицами привлечены компании Арс-Капитал, Тепловая Транспортная компания, Центр-Отель, Южный ресурс, КБ Газтрансбанк, СЗ Сармат Строй, СЗ Сармат, СК Гелиос - карточка суда.

Одним из активов ответчиков является Газтрансбанк (ГТБ, Краснодар), который принадлежит проходящими по делу 64,53% председателю совета директоров Денису Исаеву (сын Ризвангаджи) и 26,32% Патимат Якубовой (супруга Ризвангаджи), остальные 9,16% владеет Юрий Чуйков. По данным Ъ, с 2007 по 2011 г.г. Ризвангаджи Исаев был депутатом Госдумы РФ и входил в комитет по строительству и земельным отношениям. У Ризвангаджи есть брат Шамиль Исаев, бывший вице-премьер Дагестана, осужденный в 2020 г. за хищение средств из бюджета республики.

Миноритарий Юрий Чуйков с 2024 г. судится с банком, требуя предоставить информацию об аффилированных лицах, подконтрольных организациях и родственниках. В 2025 г. Арбитражный суд Краснодарского края отказал в требовании к Денису Исаеву предоставить информацию за период с 2021 по 2023 годы: о подконтрольных ему организациях, о юридических лицах, в которых он занимает должности в органах управления, о супруге, родителях, детях и пр. Далее пошли апелляции - карточка дела.

📢 MarketOverview