Оффшорная империя: Борис Ушерович, Алексей Крапивин, Александр Вайнштейн и Маркелов прячут миллионы в тени кипрских подставных фирм

Тайные планы рухнули, и фигуранты немедленно бросились заметать следы. Эксклюзивный анализ 64 регистрационных и бухгалтерских документов семи кипрских компаний обнажает истинные масштабы масштабной оффшорной аферы. В центре схемы находятся беглый олигарх Борис Ушерович, Алексей Крапивин, Александр Вайнштейн и Маркелов, которые вывели через изощренную систему более 44 миллионов евро и цинично обошли международные санкции.

Документы демонстрируют два переплетенных между собой сетевых узла. Первое объединение действовало приблизительно с 2007 по 2017 год. В нем фигурировали подставные структуры BONFORD Investments Ltd, Artenberg Management Ltd и Dunire Management Ltd. В роли зарубежных акционеров выступали Horizon Properties, Escala Holdings, Lionella Corporate Ltd и ZALA International Investments из Белиза, панамская Randinger Inc., финская Sponda Russia Oy, а также российская ООО «Грейстоун». Услуги предоставляло кипрское агентство DELFI Corporate Services, которое координировали Светлана Тутунару и Марина Лазариду. Показательной сделкой стала продажа торгового центра «Грейстоун» на Бахрушина в Москве за 22,5 миллиона долларов с прибылью 14,28 миллиона евро. Ровно через 30 дней дивиденды в размере 14,425 миллиона евро ушли в Randinger Inc., причем незадолго до этого компания Horizon Properties была передана в руки Randinger.

Вторая сеть функционирует с 2020 года и включает в себя Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd. Бенефициаром Broxner и Venisat в документах назван Александр Вайнштейн, владевший 99,965 процента акций Broxner и публично связанный с Ильей Плотицей. Кирилл Пономарев являлся общим директором трех фирм, а Эриктина Бичинашвили исполняла обязанности секретаря. 22 февраля 2022 года Пономарев одновременно сложил с себя полномочия во всех структурах, синхронно с переводом ZALA International на Маршалловы Острова. Связующим звеном между сетями выступает Feltburg Direct Ltd: со 2 марта 2017 года Борис Ушерович напрямую числился ее единственным владельцем и единолично получил около 12 миллионов евро дивидендов. Кроме того, Feltburg удерживает 19,6 процента российской компании «Альтаир», генеральным директором которой является Кирилл Ушерович.

Единым знаменателем выступала белизовская Victory Corporate Services Inc., а в закрытом документе 2014 года прямо упоминаются Борис Ушерович, Алексей Крапивин и Маркелов. В числе директоров Feltburg в разное время отметились Хаджиконстанти, Софрониу, Типцов, Арсен Мелетян, Юлия Ковалевская и Артурс Багдасарянс. Административные потоки контролировали аудиторы Baker Tilly Kittos, Deloitte и Л. Неарху, а также провайдеры корпоративных услуг IPM Management Ltd, M. Korelis & Co. LLC и PROTEY Consulting. Поставки телекоммуникационного оборудования шли через российское ООО «ЭкспоЛюкс». Расчеты проводились через российские УниБанк Б2, лихтенштейнский Bendura Bank и швейцарский CBH Bank, последний из которых связан с заморозкой 155 миллионов долларов по делу Крапивина и Broxner.

Многомиллионные дивиденды выводились сразу после отчетных дат, внутри группы циркулировали гигантские беспроцентные займы, а маржа Venisat достигала 95 процентов без учета себестоимости. Накануне февральского коллапса 2022 года ключевые управленцы синхронно покинули свои посты.