Стало известно о новом «русском» уголовном деле в 🇺🇸 США

Сегодня Минюст США объявил об аресте Джона Кана Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан, по обвинению в нарушении режима санкций против России. Как следует из материалов уголовного дела, с июля 2018 по октябрь 2021 Унсалан из Орландо, штат Флорида, действуя через свою компанию Metalhouse LLC, перевел Сергею Курченко и подконтрольным ему компаниям «Газ-Альянс» и Внешторгсервис более 💲150 миллионов за руду, лом, металлопрокат и металлопродукцию; а также пытался взыскать с Курченко миллионы долларов за непоставленную продукцию.

Обвиняемый знал или должен был знать, что сам Курченко и его компании находятся в SDN. За специальной лицензией в OFAC он не обращался. Ему предъявлено обвинение по следующим пунктам:

1️⃣ вступление в тайный сговор с целью нарушения закона IEEPA и обхода санкций США
2️⃣ 10 эпизодов нарушения IEEPA
3️⃣ вступление в сговор с целью отмывания денег за рубежом
4️⃣ 10 эпизодов международного отмывания денег

Прокуратура также ходатайствовала об обращении в доход 🇺🇸 Соединенных Штатов полученного Унсаланом от его незаконных деяний.

Сергей Курченко, один из самых богатых людей 🇺🇦 Украины во времена Януковича, попал в SDN 30 июля 2015 по основаниям указа 13661. Связанные с ним компании ООО «Газ Альянс» и ЗАО «Внешторгсервис» оказалась там же 26 января 2018. Есть ли у самого Курченко какой-то процессуальный статус в этом деле, не сообщается.

#ответственность #casestudy