18-й пакет ЕС. Часть 7 – санкции против 22 банков

Вопреки общему заблуждению, 22 банка, включая Т-Банк, ОЗОН банк, Локо-банк, ДОМ.РФ, Яндекс-Банк, Банк Центрокредит, попали не под блокирующие санкции по Регламенту 269, а под секторальные – в Приложение № XIV к Регламенту 833.

Данное Приложение отсылает к статье 5h (‘Transaction ban’), которая запрещает субъектам делового оборота (СДО) 🇪🇺 стран-членов ЕС прямо или косвенно вступать или продолжать правоотношения с фигурантами списка, а также с лицами, в коих фигурант владеет 50% или более.

Также статья запрещает СДО оказывать фигурантам услуги передачи финансовых сообщений. То есть это означает отключение от SWIFT.

В отличие от Приложения к Регламенту 269 – активы не блокируются, а правило контроля не действует.

Но введено исключение для проекта 🇭🇺 венгерской атомной станции Пакш II, а также для сделок и операций, осуществлённых гражданами 🇪🇺 ЕС, которые одновременно являются резидентами 🇷🇺 РФ и были таковыми на 24.02.2022.

Регуляторы стран-членов вправе разрешить:

📌 сделки с банком «Зенит» или исходящие от него операции если таковые касаются: CN 3402 90 (Прочие моющие средства и чистящие средства)
📌 исполнение договоров, заключенных до 01.012025, до 01.01.2028 или до даты истечения срока их действия, в зависимости от того, что наступит раньше

#секторальныесанкции #комплаенс