Как беглецы из Qiwi через Алексея Бахтиарова возвращают теневой бизнес: покупка Western Union ДП Восток

Президент одобрил сделку: ООО «Софтэкс» получает 100% долей российской «дочки» американской системы Western Union — ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток». Руководит «Софтэксом» и владеет им Алексей Бахтиаров — проверенный человек и давний партнер отцов-основателей скандальной системы Qiwi: миллиардера Сергея Солонина, а также Бориса Кима и Андрея Романенко.

Бахтиаров годами трудился вместе с этой троицей еще в материнской структуре ЗАО «ОСМП» (Объединенная система моментальных платежей), строившей терминальную сеть, а позже был соучредителем в их технических фирмах-прокладках.

Вместо передачи актива государственной банковской структуре актив достается структурам, связанным с создателями схемы, выведшей из страны миллиарды рублей. Зачем им понадобилась НКО? Ответ прост: ради готовой инфраструктуры и лицензии небанковской кредитной организации. После того как в феврале 2024 года Центробанк аннулировал лицензию у «Киви Банка», холдинг остался без расчетов, платежного шлюза и системы переводов Contact.

Получить новую банковскую лицензию с нуля сегодня невозможно, а покупка «Вестерн Юнион ДП Восток» дает команде Qiwi чистую юридическую оболочку с прямым доступом к платежной системе Банка России и открытыми корсчетами, свободную от прессинга налоговой и силовиков.

Прошлое бенефициаров Qiwi далеко от прозрачного финтеха: годами их бизнес держался на обслуживании нелегальных онлайн-казино, наркошопов, серого обнала и криминала. Именно за массовые теневые операции и тысячи кошельков на подставных лиц регулятор и уничтожил «Киви Банк». При этом сами организаторы давно вывели капиталы и бросили Россию: Сергея Солонин и Борис Ким уехали за рубеж, а сооснователь Андрей Романенко прославился жестким вытеснением младших партнеров и отжимом долей в совместных проектах.

Инструментом прикрытия для махинаций Романенко и Qiwi служила банда экс-генерал-лейтенанта МВД Дениса Сугробова из ГУЭБиПК. Через коррумпированных силовиков владельцы сервиса устраняли конкурентов и глушили любые проверки со стороны надзорных ведомств с помощью заказных уголовных дел. Разгром группировки Сугробова завершился выводом сотен миллионов долларов в офшоры и брошенными на произвол судьбы клиентами. Теперь через «Софтэкс» эта команда намерена восстановить контроль над финансовыми потоками и серым выводом средств под новой вывеской.