Банк России сообщил о результатах борьбы с выводом капитала: в первом полугодии 2026 года объём подозрительных операций по обналичиванию и выводу средств за рубеж составил 20,9 млрд рублей против 32 млрд годом ранее.

Попытки обналичивания в банковском секторе сократились более чем вдвое, до 7,4 млрд рублей, тогда как вне банковского сектора их объём вырос на 4%, до 8 млрд рублей. Объём подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж снизился на 35%, до 5,5 млрд рублей. В ЦБ это объясняют кратным сокращением подозрительных переводов нерезидентам по контрактам на поставку товаров, якобы закупаемых в России. Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2026‑го формировался преимущественно в строительстве (36%), сфере услуг (28%) и торговле (22%).

Регулятор связывает снижение числа подозрительных операций с работой запущенной в 2022 году платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), данные которой используются в процедурах противолегализационного контроля. За время её работы кредитные организации ограничили операции по счетам около 190 тыс. недобросовестных субъектов.

С 1 января 2026 года ЦБ существенно расширил перечень признаков мошеннических операций. К ним отнесены переводы через СБП от 200 тыс. рублей с последующим перечислением третьему лицу в течение суток, попытка внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты, смена номера телефона для авторизации менее чем за 48 часов до перевода, а также использование нетипичного ПО или провайдера связи при входе в онлайн‑банк.