9 октября смотрела вебинар "Актион Право" по теме "Проверка контрагентов: как крупные компании защищают сделки". Что можно (и нужно) использовать НКО из того, что обсуждалось на мероприятии:

📎 Внедрить в свою практику проверку контрагента перед заключением договора и закрепить это локальным нормативным актом. Для начала стоит определить - с какой суммы сделки и/или в каких ситуациях (к примеру, при заключении договора в рамках гранта) будет проводиться такая проверка. Затем понять оптимальный способ проверки: самостоятельно, в "ручном" режиме (писала об алгоритме вот здесь) или с использованием специальных сервисов (их сейчас множество с разным дополнительным функционалом и стоимостью).

📎 Сохранять сведения о проверке, хотя бы в электронном виде, и определить период хранения. Эксперт мероприятия говорил об оптимальном и принятом у них в организации (АК "АЛРОСА") сроке в 5 лет после истечения срока договора. Я поддерживаю его точку зрения, но вы можете установить иные сроки - сократить их или увеличить продолжительность хранения данных.

Что здесь важно:
🖊️ Отчет о проверке должен быть получен ранее, чем заключен договор. Идеальный вариант - чтобы в нем была указана дата (специальные сервисы по проверке контрагентов имеют такую функциональную возможность);
🖊️ Такие отчеты в случае споров с контрагентами иногда имеют решающую роль. В практике есть понятие "должной осмотрительности" - это выявление неблагонадежных контрагентов и принятие решения о целесообразности заключения договоров с теми или иными лицами на основе полученных данных. Если проверка перед заключением договора не была проведена или выявленные отрицательные факты в отношении контрагента не были приняты во внимание, то отстоять свою позицию перед контролирующими органами (к примеру, ФНС) или в суде будет проблематично.

#ВнутренниеДокументы #ДоверяйНоПроверяй #договоры