17 июня Госдума приняла сразу несколько важных законов, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями.
1️⃣ Ужесточение наказания за помощь мошенникам в обналичивании украденных денег.
Если человек передает свою банковскую карту злоумышленникам, его могут оштрафовать на сумму до 300 тыс., назначить обязательные работы или ограничить свободу сроком до двух лет.
Для тех, кто оформляет карту специально для преступников, наказание строже — штраф до 1 млн или лишение свободы на срок до 6 лет.
2️⃣ Ограничение доступа подростков к банковским счетам.
Теперь банки не смогут открывать счета гражданам от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или законных представителей. Исключения — для несовершеннолетних, которые официально эмансипированы или вступили в брак.
На этом фоне хотим поделиться с вами очень печальной историей.
84-летняя блокадница Валентина Ивановна стала жертвой мошенников. 7 июня пенсионерке позвонили и сообщили, что она может получить подарок — «корзинку» и 28 тыс. к 9 Мая.
Позже ей позвонили снова и уверили, что первый звонок был мошенническим, а чтобы «спасти накопления» (300 тыс.), нужно срочно их «задекларировать» — то есть перевести на указанный счет.
Испуганная женщина перевела деньги, а затем оказалась вовлечена в целую операцию: Валентина Ивановна стала «дропом» — человеком, который помогает мошенникам скрывать и обналичивать деньги. Она шесть раз встречалась с «получателями» и передавала деньги, искренне веря, что помогает другим пожилым людям.
Схему раскрыли, когда один из участников обратился в полицию и передал ей муляж купюр. Сейчас Валентина Ивановна — единственный фигурант дела о мошенничестве на сумму свыше 2 млн.
Родственники говорят, что женщина не осознавала, что участвует в преступлении — её запугивали и оказывали давление.
🔔 А мы еще раз напомним, как не попасть на мошеннические схемы:
➖ Не доверяйте незнакомым абонентам и не соглашайтесь выполнять их требования.
➖ Никогда не переводите деньги по указаниям неизвестных людей.
➖ Не передавайте банковские карты или данные третьим лицам.
➖ Если звонок кажется подозрительным — положите трубку и перезвоните в официальную организацию.
➖ Объясните пожилым родственникам, что финансовая помощь должна проходить только через проверенные каналы.
💬 Пожалуйста, расскажите об этом пожилым родственникам.
🎙️🎙️ Если ваши близкие, знакомые стали соучастниками преступления — дропами — расскажите об этом в комментариях. Наберем свыше 20 историй, объявим отдельный конкурс.
#мошенники@InvestFuture