Польская компания Orlen потеряла 400 миллионов долларов, которые внесла в качестве предоплаты за нефть из Венесуэлы. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Концерн перевел предоплату за сырье, которое так и не было поставлено, двум посредникам в Дубае. Деньги за несуществующую нефть прошли через швейцарскую «дочку» Orlen Trading Switzerland.
Hannon International Middle East DMCC и Horizon Global обязались поставить нефть из южноамериканской страны с конца 2023 до начала 2024 года, когда США временно ослабили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Однако когда рестрикции снова вступили в силу, Польша осталась и без сырья, и без денег. Следствие полагает, что предоплату вывели с помощью криптовалютных счетов, в частности, конвертировали доллары в стейблкоин USDT от Tether, который используется для проведения нефтяных сделок в обход банков, опасающихся санкций со стороны США.
Прокуратура оценила общий ущерб примерно в 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов), включающие внесенную предоплату и расходы на простой зафрахтованных танкеров, которые так и не загрузили топливом.

Умеют же американцы деньги делать. Как выглядела схема: американцы делают послабление в конце 2023 года. Поляки решают поднять на сером импорте, открывают швейцарскую дочку и находят посредников в Дубае (удивительно). Посредники получают деньги в крипте, отдают их людям в Каракасе и перестают выходить на связь. Когда танкеры приплыли им говорят, что денег никто не переводил😂 И судиться не получится, потому что сделка шла в серую. И как видим никто USDT не локнул. Вероятно потом они решили, что можно поднять больше и просто похитили Мадуро:)

По этой причине я всегда очень настороженно относился ко всем новостям относительно переговоров по Украине...