Росфинмониторинг повысил контрольный порог для сделок с недвижимостью

Росфинмониторинг значительно увеличил предел для сделок с недвижимостью, которые подлежат контролю. Теперь финансовым учреждениям необходимо сообщать агентству оtransакциях, сумма которых превышает 75 миллионов рублей. Эта информация была опубликована на официальном сайте, на котором размещаются нормативные документы.

В указанном документе уточняется, что операции с наличными и денежные переводы, связанные с недвижимостью, должны следить банки и иностранные кредитные организации в России при пороге в 75 миллионов рублей или эквивалентной сумме в иностранной валюте.

😈Следует подчеркнуть, что для компаний, занимающихся посреднической деятельностью, лимит остался на прежнем уровне в 5 миллионов рублей.

➿Банки, филиалы иностранных финансовых организаций и посредники в сделках с недвижимостью должны начинать уведомлять Росфинмониторинг о проведенных операциях в течение 15 рабочих дней с момента вступления в силу данного приказа, согласно установленным правилам.