Проверка информации о контрагентах

Автор: Magamed Irbaiev

По поводу сбора и анализа данных из различных источников, я бы разделил задачу на несколько категорий:
- сбор данных о контрагентах,
- сбор данных о конкурентах,
- сбор данных о заказчиках.
Например, для сбора данных контрагентах можно использовать достоверные бесплатные ресурсы:

часть 1 – проверка юридического и руководства

Единый государственный реестр юридических лиц. Здесь можно получить выписки по юр. лицу, с указанием директора, учредителей и всех регистрационных данных. Все платные агрегаторы используют именно этот ресурс: https://egrul.nalog.ru/index.html

Документ, удостоверяющий личность (паспорт) лица, подписывающего договор можно проверить по ссылке: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

Является ли лицо, подписывающее договор «в розыске» можно проверить по базе МВД: https://xn--b1aew.xn--p1ai/wanted.

Если директор юр. лица является уже дисквалифицированным и соответственно, подписанные им документы окажутся не действительными. Проверить это можно по ссылке: https://service.nalog.ru/disqualified.do и https://service.nalog.ru/svl.do

Имея на руках паспорт, всегда можно узнать ИНН физического лица: https://service.nalog.ru/inn.do

Зная ИНН, можно посмотреть задолженность по налогам: https://oplatagosuslug.ru/.

Зная ФИО и дату рождения директора или учредителя, можно узнать наличие исполнительных производств в отношении, как физических, так и юридических лиц и ИП: http://fssprus.ru/iss/ip/

Если компания зарегистрирована по адресу «массовой регистрации», то ФНС может признать ее фирмой «однодневкой» и вам доначислит налоги плюс штрафные санкции: https://service.nalog.ru/addrfind.do

Проверить не является ли директор или учредитель компании так же «массовым» (подставным), и в каких еще организациях он числится как должностное лицо можно по ссылке: https://zachestnyibiznes.ru/

часть 2 – проверка финансовой состоятельности

На сайте Арбитражного суда можно узнать, если исполнительное производство по данному юридическому лицу. Возможно, ваш контрагент уже испытывает серьезные финансовые проблемы и не в состоянии исполнять свои обязательства: http://kad.arbitr.ru/

Является ли контрагент банкротом можно узнать: https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1

Проверить не заблокировала ли ФНС счет контрагента в банке, куда вы собрались переводить денежные средства: https://service.nalog.ru/bi.do и https://service.nalog.ru/zd.do