Гетманцев та захист мережі duty free білоруса Гранца на пунктах пропуску

🚬🍾#Контрабанда продовжує розквітати, навіть, у час повномасштабної війни. Одним із головних фігурантів цієї великої контрабандної схеми є бізнесмен білоруського походження – Артур #Гранц.

Він став лідером з продажу сигарет у мережах duty free в Україні, зокрема через свою компанію ТОВ “Дʼюті Фрі Трейдінг”, що працює на пункті пропуску Порубно-Сірет (на кордоні з Румунією). І хоча ця схема вже давно відома, правоохоронні органи досі не прийняли належних заходів, підтверджуючи власну причетність до укриття діяльності білоруса.

Артур Гранц, використовуючи низку підконтрольних юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Д'ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «МЕЛЛО Д'ЮТІ ФРІ», контролює мережу магазинів безмитної торгівлі на території України, що знаходяться в міжнародних аеропортах та митних пунктах пропуску.

Саме ці магазини стали каналом для незаконної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що не підлягають сплаті акцизного податку. Але як саме здійснюється цей процес?

Одним із найбільш масових та ефективних методів є схема з підробкою документів.

Наприклад, коли пасажири перетинають кордон, на підставі підроблених паперів їм оформлюють до 30 літрів міцних напоїв, які формально «вивозяться за кордон», хоча насправді ці товари залишаються в Україні, продаються в нелегальних торгових точках за готівку.

Такі ж махінації здійснюються і з сигаретами. У листопаді-грудні 2020 року лише в аеропорту «Київ» «було продано» понад 530 тисяч блоків сигарет, більшість з яких навіть не «купували» пасажири. Потім ці сигарети без акцизних марок реалізовувалися на чорному ринку. І це офіційні відомості…

Основною умовою для успіху схем Гранца є підтримка з боку правоохоронців на чолі #БЕБ Перхуна, податківців під керівництвом #Гетманцев та #Кравченко. І, звісно, Державної митної та прикордонної служб України. Без їхнього сприяння ці операції не могли б існувати в такому масштабі.

За нашими матеріалами ГСУ СБ України було внесено відомості до ЄРДР за № 22024000000000807 за ч. 2 ст. 201-4 КК України, а ТУ ДБР у м Києві – за Nº 62025100110000012 за ч. 2 ст.364 КК України. Проте, як бачимо, навіть, Служба безпеки не може протистояти бізнес-інтересам білоруса Гранца за прикриттям українських чиновників.

Цікаво, чи допоможуть додаткові скарги пришвидшити слідство?🤔

Матеріали по темі:
▫️Як під час війни розвивається контрабанда?
▫️Війна короля контрабанди Гранца.
▫️Артур Гранц: Темні закутки українського бізнесу

TG|FB|YT|TT|INST|WB