222 млрд грн підозрілих операцій без відповіді: чому Держфінмоніторинг Проніна не реагує на сигнали НКЦПФР?

З 2024 року до 17 серпня 2026 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку направила Державній службі фінансового моніторингу 85 повідомлень про підозрілі операції на ринках капіталу та організованих товарних ринках на загальну суму понад 222 млрд грн.

Однак, за даними НКЦПФР, відповіді не надійшло на жодне з цих повідомлень. Голова НКЦПФР Олексій Семенюк через ситуацію навіть звернувся до фінансового комітету Верховної Ради. ❗️Йдеться не про одне звернення, яке могло загубитися в бюрократичній системі, а про десятки повідомлень щодо операцій на сотні мільярдів гривень. Тому виникає закономірне питання: як Держфінмоніторинг виконує свої функції, якщо інформація про можливі фінансові порушення залишається без відповіді?

Однак особисто у нас питання до роботи Філіпа #Пронін виникають не вперше.

👇До прикладу, під час засідання парламентської ТСК щодо справи #Міндіч голова комісії Железняк запитував, чому #Держфінмоніторинг не виявив рух коштів, які переводилися у криптовалюту та виводитися на закордонні рахунки. Зокрема, йшлося про переказ 6 млн доларів сестрі Міндіча.

У відповідь Пронін заявив, що банки не направляли повідомлень про підозрілі фінансові операції щодо фізичних осіб, пов’язаних зі справою. Ця позиція викликала питання щодо повноти фінансового моніторингу в резонансному провадженні.

👇За іншим нашим питанням до Проніна вже навіть відрито кримінальне провадження, а сама щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій у Донецькій області.

За матеріалами нашого розслідування, у період, коли Пронін очолював Полтавську ОВА, мали місце зловживання під час закупівель для будівництва оборонних споруд. У матеріалах фігурують ТОВ «#ЕНКІ КОНСТРАКШН», ТОВ «ПРІМУМ АКТИВ» та посадовці, діяльність яких потребує перевірки.

Мова йде про невідповідність закупівельних і продажних цін на будівельні матеріали та протитанкові конструкції, а також про використання фіктивних договорів і приховування відставання у виконанні робіт.❗️За нашою заявою НАБУ вже розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000577 зареєстровано 16 жовтня 2025 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

Тепер до попередніх питань додається й ситуація з повідомленнями НКЦПФР. 85 повідомлень на понад 222 млрд грн, за якими Комісія заявляє про відсутність відповідей, ставлять питання про взаємодію двох державних органів, обмін інформацією та належне реагування на потенційно підозрілі фінансові операції.

Якщо уповноважений орган отримує такі сигнали, суспільство має право розуміти, чи були вони опрацьовані, які рішення ухвалювалися та з яких причин інший державний орган не отримав відповіді. ‼️ Чому повідомлення про операції на сотні мільярдів гривень залишаються без відповіді та хто має перевірити ефективність роботи Держфінмоніторингу під керівництвом Філіпа Проніна?

Матеріали по темі:
▫️Антикорупційний шторм: НАБУ прийшло до Проніна та верхівки Полтави
▫️Фінансова розвідка на службі олігархату: як Філіп Пронін перетворив Держфінмоніторинг на ширму для корупційних схем
▫️Рекордні звіти чи димова завіса: скандальна "ефективність" Держфінмоніторингу на тлі зв'язків його керівника з ОЗУ Міндіча
▫️Пронін - ключ до схем Міндіча?

#новина #оборона #корупція

TG|FB|YT|TT|INST|WB