Звіти Держфінмоніторингу про "значне посилення ефективності роботи" за 11 місяців поточного року, які активно тиражуються в медіа, викликають серйозні питання щодо реальної боротьби з фінансовими злочинами та подвійних стандартів.
Заявлені показники вражають:
передача правоохоронцям понад 1200 матеріалів про підозрілі операції на суму майже 250 млрд грн, що нібито вчетверо більше, ніж минулого року.
Для цього було проаналізовано транзакцій на 1,2 трлн грн, при цьому частка ініціативних матеріалів зросла до 70%.
Лише листопад продемонстрував "стабільно високі результати" — понад 200 матеріалів на 18,6 млрд грн, перевищуючи середній місячний показник 2024 року у 2,5 раза.
Особливий акцент зроблено на податкових правопорушеннях: близько 400 матеріалів на понад 165 млрд грн за 11 місяців — у 14 разів більше, ніж за весь 2024 рік, а в листопаді — 80 матеріалів на 8,5 млрд грн.
Ці цифри подаються як незаперечний доказ того, що Держфінмоніторинг "рухається правильним шляхом" і здатний забезпечувати фінансову та економічну безпеку держави.
Однак паралельно з цією саморекламою, зокрема через рекламні кампанії #Пронін на інсайдерських ресурсах, спливають шокуючі обставини, які повністю дискредитують офіційну картину. Керівник структури, що звітує про мільярдні викриття, сам перебуває під тіньовим контролем і підозрою в обслуговуванні інтересів організованого злочинного угруповання під керівництвом #Міндіч.
Залишаючись на посаді, Пронін ігнорує виведення коштів, тоді як його ім’я фігурує у справах про розкрадання на будівництві укріплень ще з часів його губернаторства. Крім того, наявні дані свідчать про його участь у кришуванні онлайн-казино спільно з #Веселий та "Сенс Банком", що прямо входить до сфери впливу того ж таки бек-офісу Міндіча.
⁉️Як можна говорити про реальний захист фінансової системи, коли ключовий чиновник, який повинен бути на передовій боротьби з відмиванням грошей, сам має тісні зв'язки з ОЗУ, що займається виведенням капіталів та тіньовим бізнесом? Звітність Держфінмоніторингу, що демонструє рекордні обсяги переданих матеріалів, перетворюється на ширму, покликану приховати системну корупцію та нехтування прямими обов’язками в інтересах тіньових покровителів.
Матеріали по темі:
▫️Пронін - ключ до схем Міндіча?
▫️«Фортифікації» на 372 мільйони: як чиновники та силовики перетворили оборону на бізнес
▫️"Макдональдс" і фотографи у фінансовій розвідці: як оновлюється Держфінмоніторинг
▫️Мільйонне шахрайство на будівництві фортифікацій Донеччини
#обличчявлади
TG|FB|YT|TT|INST|WB