"Макдональдс" і фотографи у фінансовій розвідці: як оновлюється Держфінмоніторинг

У Держфінмоніторингу, що займається фінансовою розвідкою та санкціями, відбуваються дивні кадрові зміни. Команда, яку очолює Філіп #Пронін, поповнюється людьми без відповідного досвіду або тими, хто має сумнівну репутацію.

Кого ж найняли на важливі посади?
▪️Першим заступником Проніна став Богдан Корольчук, який працював із ним у Полтавській ОДА. Цікаво, що їхні дружини мають спільний бізнес, а родина Корольчука нещодавно придбала дорогу нерухомість у Києві.

▪️Ще один "свій" - Віталій Тесленко, який після роботи з Проніним в АРМА купив 100-метрову квартиру за $140 тис., хоча офіційних доходів на це не мав. За його словами, подарунок від 80-річної матері.

▪️ На посаду головного спеціаліста з фінтероризму взяли Дмитра Зархіна, який у 2014 році публікував антиукраїнські дописи.

▪️У відділ аналізу ризиків бюджетної сфери призначили Діану Вієр, яка до того працювала в "Макдональдсі".

▪️Розслідуваннями іноземних ризиків займається Дмитро Прачук, який раніше ніде не працював.

▪️ Катерина Пєшикова, яка була фотографкою і працювала у пресслужбі Полтавської ОДА, стала головним спеціалістом із розвитку фінансового моніторингу. При цьому вона продовжує займатися комерційною фотозйомкою і не змогла пояснити свої обов’язки на новій посаді.

Виникає питання, як такі люди можуть ефективно займатися фінансовою розвідкою та захищати інтереси держави?

Матеріали по темі:
▫️28 мільярдів у тіні: як податкова, фінмоніторинг і силовики закривають очі на схеми Євгена Пулі
▫️Обнальна імперія: як Стрелковський і Кабмін зливають мільярди в тінь
▫️Родина Фірташа розширює бізнес попри санкції, а дружина очільника Держфінмону стала партнеркою його менеджерки

TG|FB|YT|TT|INST|WB