Обнальна імперія: як Стрелковський і Кабмін зливають мільярди в тінь

В тилу країни діє потужна фінансова злочинна схема, яка дозволяє виводити державні кошти через фіктивні фірми. Організатор — бізнесмен із громадянством рф - В’ячеслав Стрелковський. У змові з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, Міністром фінансів - Сергієм Марченко та головою ДПС - Русланом Кравченко, він створив стійке корупційне угруповання, яке керує масштабною обнальною мережею.

🏦 Ключовий механізм — використання компаній-прокладок, які оформлюють фіктивні договори на постачання товарів і послуг. Через такі структури, як ТОВ «ПРОДІМПОРТ ЕКСПО», ТОВ «ТАЕРШОП СЕРВІС», ТОВ «ТРАНСМЕДТЕХНІКА» та інші, проходять сотні мільйонів гривень.

На папері — реальні господарські операції. У реальності — жодної продукції, жодної логістики, жодної діяльності.

За цією схемою кошти з реальних підприємств перераховуються на рахунки фіктивних контрагентів. Там оформлюються формальні акти та податкові накладні, після чого гроші через транзитні структури знімаються готівкою або «осідають» у банківських рахунках учасників ОЗГ. Частина повертається клієнтам у вигляді кешу, решта — розподіляється між організаторами.

Типові ознаки компаній у схемі: відсутність працівників, відсутність основних засобів, десятки КВЕДів без логіки, різкі зміни бенефіціарів, стрибок обігу з 0 до десятків мільйонів без обґрунтування. Деякі фірми «перепрофілювалися» буквально за тиждень до запуску угод.

Попри відкриті кримінальні провадження та наявність масиву доказів (аналітика звітності, банківські дані, висновки фінмоніторингу), правоохоронна система демонструє повну бездіяльність. Немає реальних арештів, не проводяться обшуки, справи саботуються.

Матеріали по темі:
▫️Митна мафія: як ексчиновник ДФС Недоренко керує схемою з фіктивного експорту

#скарга #юридичнаклініка #відмиваннякоштів

TG|FB|YT|TT|INST|WB