Митна мафія: як ексчиновник ДФС Недоренко керує схемою з фіктивного експорту

В тилу діє транснаціональна злочинна схема, через яку з бюджету зникають мільярди гривень. Її організатор — колишній начальник управління оперативного реагування #ДФС України Сергій Недоренко. Після звільнення з держслужби він сформував стійке угруповання з чіткою ієрархією, яке займається незаконним експортом агропродукції, обналом, фіктивним підприємництвом.

🌾Ключовий механізм схеми — фіктивний експорт зерна. Недоренко створив десятки підконтрольних фірм — ТОВ «Вальхалла 2021», ТОВ «Імперіум», ТОВ «Агролайт Оптіма», ТОВ «Ремітрейд», ТОВ «Інтеграл Логікс» та інші — без виробництва й реальної господарської діяльності. Через них зерно скуповується за готівку без документів, після чого нібито експортується.

Занижена митна вартість, підроблене походження товару та підміна кодів УКТ ЗЕД дозволяють мінімізувати податкове навантаження.

🌱У 2024 році було задекларовано експорт на понад 1,05 мільярда гривень, але фактичні надходження до бюджету — мізерні.

Ці ж компанії використовуються для «сірого» імпорту — товари ввозять зі штучно заниженою вартістю, уникаючи податків. Паралельно здійснюється масштабне обготівкування коштів через фіктивні юрособи, що не є платниками ПДВ. Це дозволяє іншим підприємствам формувати податковий кредит і виводити готівку в тінь.

👉У схемі задіяні митники, юристи, бухгалтери, банківські працівники, керівники фірм. Юристи АО «Імперіум» легалізують угоди, готують фіктивні документи, прикривають звітність.

Попри наявність великого масиву доказів, включаючи негласні слідчі дії, відкриті кримінальні провадження та зафіксовані обсяги фіктивного експорту, правоохоронна система демонструє повну бездіяльність.

Провадження розслідуються формально. Усе це свідчить про глибоку корумпованість контролюючих органів, які систематично отримують вигоду від прикриття діяльності злочинної групи.

Матеріали по темі:
▫️Митниця під час війни заробляє мільярди на зерновому коридорі
▫️Чорне зерно, 7 доларів за тонну для БЕБ, податкової та митників
▫️Зерно як метод наживи: як контрабандист Альперін заробляє на українському експорті
▫️ОПЗЖ, Слуги народу та правоохоронці сприяють тіньовому вивезенню зерна

#скарга #юридичнаклініка

TG|FB|YT|TT|INST|WB