Тютюнова імперія під «дахом» чиновників: як ексдепутат Гельзін побудував транскордонну ОЗГ

✅Наша чергова процесуальна перемога. СУ ГУНП в Донецькій області розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026050000000718 за ч. 2 ст. 199 КК України

Головним фігурантом масштабного розслідування є колишній депутат Донецької обласної ради Владислав #Гельзін. Центральним інструментом кримінального промислу виступає ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код єдрпоу 41519237). Формально записане на підставних осіб (Н. Глухий, Д. Кім, К. Карпенко), підприємство фактично контролюється співорганізаторами схеми.

На ❗ нелегальних лініях із низькоякісної сировини масово штампувався контрафакт під марками світових брендів Rothmans, Marlboro, Parliament, Sobranie, Kent та Bond. Продукція маркувалася високотехнологічними підробленими акцизами.

Тютюн продавався в Україні за готівку без сплати акцизного збору, а також масово йшов контрабандою через кордон до ЄС. На митницях сигарети оформлювали за підробленими документами як непідакцизні товари. Більше того, «паперовий» ПДВ від нелегальних продажів тютюну 🤷‍♂️ використовувався для формування штучного податкового кредиту.

Також, факти вказують на інтеграцію бізнесу Гельзіна в економічну систему РФ. В Україні під його контролем функціонує торговельна мережа «Пчілка» (оформлена на ТОВ «ЛЕГІОН 2015»). Водночас у правовому полі РФ, зокрема в окупованій Ялті, під аналогічним комерційним брендом зареєстровано 🔻ТОВ «Пчёлка-ЮГ», яке очолює людина з оточення Гельзіна - Олександр Прокопенко.

Також встановлено наявність дзеркальних бізнес-структур у росії із прямим збігом бенефіціарів, які були перереєстровані за законами окупантів у кінці 2022 – початку 2023 років. Серед них: ТОВ «ТГП» (код 35063310), ТОВ «НЕПТУН» (код 30194634) та ТОВ «ЛУННЫЙ ГОРОД» (код 24811275). Сплата податків цими фірмами безпосередньо фінансує 💰 бюджет держави-агресора під час війни.

📌 Безперешкодне функціонування схеми, за матеріалами заяви, забезпечував потужний владний конгломерат. Серед співорганізаторів та покровителів ОЗГ - Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило #Гетманцев, директор #БЕБ Олександр #Цивінський, голова Держфінмоніторинг Філіпа #Пронін, очільників ДПС Київщини Олександр Дво та Донеччини Олександр Головін, а також екснардепа від #ОПЗЖ Ігоря Абрамович.

За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, від виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених марок акцизного податку (ч. 2 ст. 199 ККУ), до колабораційної діяльності — ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади (ст. 111-1 ККУ).

Кожен топчиновник, митник-хабарник та податковий махінатор, який заробляв на контрафакті та фінансував агресора, понесе сувору кримінальну відповідальність із конфіскацією всього майна. Хто злив державні інтереси заради тютюнового кешу — сидітиме у тюрмі.

Матеріали по темі:
▫️Як ексдепутат Гельзін побудував підпільний бізнес із філіалами в рф під прикриттям БЕБ та ДПС
▫️Контрафакт під дахом БЕБ: як «Батальйон Монако» штампує сигарети на продаж до рф
▫️Тютюнова імперія Гельзіна та мільярди зрадника Новинського працюють на рф за гроші українців
▫️Супермаркети «Пчілка» працюють на два фронти та перетворюють прибутки на російські ракети

#відповідь #скарга #юридичнаклініка

TG|FB|YT|TT|INST|WB