АТ «Банк Альянс» як ключовий елемент фінансової інфраструктури DF Group

АТ «БАНК АЛЬЯНС» роками фігурує у фінансових операціях, пов’язаних із бізнес-структурами олігарха Дмитра #Фірташ. Йдеться про компанії, що входять до орбіти його групи DF Group — однієї з найбільших бізнес-структур у сфері хімічної промисловості, газового трейдингу та енергетики.

Через банківську інфраструктуру «Альянсу» проводилися валютні транзити, операції з цінними паперами та платежі між пов’язаними підприємствами. Подібні операції дозволяли прокручувати значні фінансові потоки між корпоративними структурами, створюючи складні транзитні ланцюги та ускладнюючи контроль за походженням коштів.

📌 Фірташ уже багато років перебуває у центрі міжнародних розслідувань, хоча в Україні для схем олігарха існував надійний дах від екс-прокурора #Стадник. У США його обвинувачують у корупційній схемі на суму понад 18 млн доларів, пов’язаній із отриманням ліцензій на видобуток титану в Індії. Сам бізнесмен перебуває у Відні, де триває процедура екстрадиції до США. Попри це, його бізнес-структури продовжують працювати через мережу компаній у різних юрисдикціях, зокрема в Україні.

Окремим напрямом діяльності стали фінансові операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), валютними транзитами та P2P-переказами між пов’язаними компаніями. ❗️Через рахунки банку проходили значні суми, що дозволяло формувати багаторівневі фінансові ланцюги. Частина транзакцій завершувалася обготівкуванням коштів або їх подальшим виведенням за кордон.

Ще один блок питань — банківські гарантії у сфері енергетики. У низці випадків «БАНК АЛЬЯНС» виступав гарантом у договорах, пов’язаних із ринком електроенергії. Йдеться про значні суми фінансових зобов’язань перед державними структурами, виконання яких викликало численні суперечки. Такі операції створювали ризики для державного бюджету та енергетичного сектору.

✅За результатами розгляду поданої нами заяви, ТУ БЕБ у місті Києві внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026102500000004 за ч. 3 ст. 212 КК України. Тепер головне питання — чи стане це провадження початком реального розслідування, чи історія з «БАНКОМ АЛЬЯНС» знову завершиться без будь-яких наслідків для його власників і партнерів.

Матеріали по темі:
▫️Фірташ перейшов у юридичний наступ: газова війна за облгази та мільярдні схеми
▫️Газова імперія підсанкційного Фірташа роками прокачувала мільярди через «БАНК АЛЬЯНС»
▫️Енергетичний дерибан та тіньова парасолька банку Альянс
▫️Офіс Генпрокурора роками забезпечує “імунітет” мільярдним фінансових схемам Фірташа
▫️Австрійський щит та український саботаж: як дипломатичний фарс і мільйонні хабарі прокурорам врятували Фірташа від правосуддя

#відповідь #юридичнаклініка

TG|FB|YT|TT|INST|WB