Один із найбільш впливових проросійських олігархів — #Фірташ — продовжує впливати на українську економіку, енергетику, банківську систему і правоохоронні органи.

Формально він перебуває під санкціями, а в США проти нього відкриті кримінальні справи. Але його бізнес-імперія DF Group і банк «#Альянс» продовжують працювати в Україні, контролювати активи і фінансові потоки.

Це забезпечується через політичні зв’язки, корумпованих чиновників і правоохоронців. Один із прикладів — #Говда, ексзаступник генпрокурора Костіна і екс-прокурор ОГП Ігор #Стадник - саме вони як старші прокурори у справі отримали близько 💰5 мільйонів доларів хабаря за сприяння у реалізації схем Фірташа та уникненні відповідальності.

🤷‍♂️У результаті Стаднику допомогли оформити інвалідність у 30 років і виїхати до Канади, де юристи Фірташа допомогли відмити кошти та отримати ВНЖ. Говду сховали на посаді заступника прокурора Житомирської області. Ну а самого Костіна відправили послом до Нідерландів.

Під час судових процесів щодо корпоративних прав газорозподільчих компаній — «Уманьгаз», «Чернівцігаз», «Мелітопольгаз» — прокурори фактично займали позицію, яка допомагала зняти арешти з активів і повернути контроль структурам Фірташа. ❗️При цьому така позиція не була підтверджена доказами і виглядала як свідоме сприяння відновленню контролю олігарха над газовими операторами.

Окрему роль у цих схемах відіграє АТ «Банк Альянс», який фактично використовується як фінансова інфраструктура для обслуговування інтересів імперії DF Group. Через банк проходять потоки, пов’язані з гральним бізнесом, онлайн-казино та операціями, що мають ознаки легалізації коштів.

📌Серед схем — так званий «міксодинг»: великі суми розбиваються на тисячі дрібних транзакцій через різні рахунки, після чого знову об’єднуються і виводяться, що дозволяє приховувати походження грошей.

Національний банк #НБУ #Пишний накладає смішні штрафи для видимості, хоча перевірки встановлюють системні порушення фінансового моніторингу, відсутність належної перевірки клієнтів і ризики використання банку для відмивання коштів. Але ліцензію банку не відкликають, а кримінальні провадження фактично не рухаються.

✅Саме тому ми подали сотні скарг із вимогою перевірити діяльність структур Фірташа, «Альянс Банку», роль посадових осіб прокуратури — зокрема Стадника, Говди, Костіна — а також БЕБ та НБУ у прикритті цих схем і фінансових операцій, які забезпечують функціонування бізнес-імперії Фірташа та обхід санкцій.

А ви досі вірите в санкції для олігархів?

Матеріали по темі:
▫️Країна страждає від штучного дефіциту газу, поки мільярди з платіжок конвертують у капітал Фірташа
▫️Австрійський фінал та український імунітет: як Фірташ знову переграв правосуддя
▫️Державні газові мережі під приватним контролем: кадрова зачистка та мільярди під ризиком
▫️Фірташ перейшов у юридичний наступ: газова війна за облгази та мільярдні схеми
▫️Мільярдні гарантії та операції з ОВДП: як АТ «БАНК АЛЬЯНС» обслуговував фінансові інтереси DF Group
▫️Газова імперія підсанкційного Фірташа роками прокачувала мільярди через «БАНК АЛЬЯНС»
▫️Енергетичний дерибан та тіньова парасолька банку Альянс

#нонстопдумка #енергетика

TG|FB|YT|TT|INST|WB