Банківський імунітет Києва: як Стадник і АТ «БАНК АЛЬЯНС» роками уникають відповідальності

У Києві роками працює стійка система процесуального прикриття фінансових схем у банківському секторі. Вона побудована навколо конкретних посадових осіб прокуратури та конкретного банку — АТ «БАНК АЛЬЯНС», який системно фігурує у справах щодо відмивання коштів, ризикових фінансових операцій та невиконання зобов’язань перед державою.

Ключовою фігурою у цій системі є Ігор #Стадник — колишній начальник першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів БЕБ в Офісі Генерального прокурора. Перебуваючи на цій посаді, Стадник здійснював контроль за процесуальними рішеннями у кримінальних провадженнях економічного спрямування, зокрема пов’язаних із діяльністю АТ «БАНК АЛЬЯНС», та фактично блокував належне реагування правоохоронних органів.

📌АТ «БАНК АЛЬЯНС» виступає фінансовим центром цілої низки протиправних схем. Банк неодноразово фіксувався Національним банком України як суб’єкт ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Регулятор встановив порушення законодавства щодо належної перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу та надання недостовірної інформації. За це до банку застосовувалися штрафи, зокрема у 2019 та 2024 роках, однак жодних системних наслідків це не мало.

Окремий напрям — легалізація коштів та обслуговування фінансових потоків бізнес-структур, пов’язаних із підсанкційним олігархом Дмитром Фірташем. Через рахунки «Банку Альянс» здійснювались операції з цінними паперами, валютні транзити, P2P-перекази та фінансові маніпуляції, які мали ознаки міксингу та приховування реального походження коштів. Частина таких операцій завершувалася отриманням готівки у касах банку.

🔻Ще один встановлений факт — системне невиконання банківських гарантій. «Банк Альянс» не виконав безумовні гарантійні зобов’язання перед державними компаніями, зокрема у справах щодо небалансів електричної енергії. Загальна сума невиконаних гарантій сягає мільярдів гривень. Держава недоотримала кошти, тоді як банк продовжив діяльність без обмежень.

Попри масштаб порушень, заяви про кримінальні правопорушення та численні скарги на бездіяльність правоохоронних органів, належного досудового розслідування забезпечено не було. Процесуальні керівники прокуратури фактично самоусунулися від реагування на ці факти, що створило умови для їх подальшого приховування.

І саме тут проявляється судовий елемент цієї системи. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва Міхєєвої І.М. у справі № 761/1344/26 за наслідками розгляду наших матеріалів скаргу на бездіяльність уповноваженої особи Шевченківської окружної прокуратури залишено без задоволення. Суд визнав допустимою відмову прокуратури від належного реагування на викладені факти.

⚖️ Фактично це означає одне: замість розслідування нових епізодів і ролі конкретних посадових осіб, достатньо формальної відмови прокурора. Саме так у Києві сьогодні працює процесуальний і судовий імунітет для банківських схем: Стадник блокує, прокуратура не реагує, суд закріплює бездіяльність, а АТ «БАНК АЛЬЯНС» продовжує працювати без жодних наслідків.

Матеріали по темі:
▫️Економічні злочини без розслідування: як Ігор Стадник роками тримав фінансові схеми під процесуальним захистом
▫️Ціна честі та вартість зради: як обертні в прокурорських погонах грабують країну на тлі загибелі справжніх Героїв
▫️Австрійський щит та український саботаж: як дипломатичний фарс і мільйонні хабарі прокурорам врятували Фірташа від правосуддя
▫️АТ «Банк Альянс» як вузол ризикових фінансових схем та обслуговування DF Group
▫️АТ «Банк Альянс» під керівництвом Пишного роками обслуговував фінансові потоки Фірташа
▫️Як підсанкційний Фірташ керував БЕБ та Офісом Генпрокурора через своїх силовиків

#відповідь #скарга #юридичнаклініка

TG|FB|YT|TT|INST|WB