Услуга: Подготовка заключения на английском языке о происхождении капитала частного лица для зарубежных банков (confirming source of funds / source of wealth).


📌 Кому требуется:

▪️Частным клиентам, которые планируют открыть счёт, разместить депозит или инвестировать через зарубежный банк, не рискуя заморозкой средств.

▪️Family offices (семейный офис), которые сопровождают состоятельных клиентов и предвидят запросы банков о происхождении средств: цена застрявшего перевода - репутационные и финансовые потери всей структуры.

▪️Финансовым директорам, которые работают в компаниях, где собственник планирует операции с зарубежными банками, и хотят заранее подготовить ответы на вопросы комплаенса: закрывать юридические и комплаенс вопросы перед иностранным банком предстоит именно вашей команде.


Правильно собранная история капитала — это не бюрократия, а пропуск в управляемую финансовую жизнь.

Если запрос от банка уже на столе — не тратьте время на догадки. Напишите Илье Назарову в личные сообщения: обсудим вашу ситуацию и подскажем, какие документы понадобятся для подготовки заключения о происхождении денежных средств для иностранного банка.

---------------------------------------------------------
Консультации / Семинары / Подкаст / Видео