📌 چکیده
مقاله با تمرکز بر جریان‌های مالی حزب‌الله در منطقهٔ سه‌مرزی آمریکای جنوبی، نشان می‌دهد که این سازمان از زیرساخت‌های تجاری، بانکی و دیجیتال محلی برای تولید، جابجایی و پنهان‌سازی وجوه غیرقانونی بهره می‌گیرد؛ این زیرساخت‌ها نه تنها مختص حزب‌الله نیستند و می‌توانند توسط عوامل جنایی دیگر نیز استفاده شوند. بررسی مواردی از شبکهٔ برکت تا عملیات‌های حواله‌گری و رمزارزی نشان می‌دهد که اکوسیستم مالی به‌تدریج توزیع‌شده، متنوع و جغرافیایی گسترده‌تر شده و شامل شرکت‌های پوسته‌ای، حواله‌گران، فین‌تک‌ها و پلتفرم‌های رمزارزی می‌شود. این تحول لزوماً نشانگر افزایش حضور عملیاتی حزب‌الله نیست، بلکه نشان می‌دهد شناسایی مالی‌گذاران فردی برای مختل کردن کل زیرساخت کافی نیست و نیاز به رویکردی مبتنی بر شبکه و تقویت هوش مالی فرامرزی است.
چکیده
حضور حزب‌الله در منطقهٔ سه‌مرزی معمولاً از منظر جذب نیرو، سلول‌های عملیاتی و حمایت دیاسپورایی بررسی می‌شود. استدلال ما رویکردی متفاوت اتخاذ می‌کند: پیگیری جریان‌های مالی. با بررسی مواردی از شبکهٔ بارکت تا عملیات حواله، می‌بینیم که عوامل مرتبط با حزب‌الله چگونه در محیط مالی‌ای که اقتصادهای رسمی و غیررسمی به‌تدریج همپوشانی می‌یابند، فعالیت می‌کردند. این زیرساخت‌ها لزوماً مختص حزب‌الله نیستند؛ مالی‌داران مرتبط می‌توانند همزمان با عناصر جرایم سازمان‌یافته به آن دسترسی داشته باشند، بدون اینکه نشانگر همکاری مستقیم سازمانی باشد.
مقدمه
در حالی که پس از چندین دورهٔ درگیری باز و آتش‌بس‌های ناپایدار با اسرائیل از سال ۲۰۲۳، حزب‌الله ضربات شدیدی به زیرساخت مالی خود وارد شد، این گروه توانست تاب‌آوری نشان دهد. این گروه توانست سیستمی غیرمتمرکز و جهانی از شبکه‌های دیاسپورایی، عملیات پول‌شویی، شرکت‌های پوسته‌ای و واسطه‌های تجاری به کار گیرد و از این طریق پس از عقب‌نشینی‌های بزرگ، زنده بماند. اگرچه عملیات‌های حزب‌الله در سرتاسر جهان پراکنده‌اند، حضور آن در «منطقهٔ سه‌مرزی» آمریکای جنوبی — منطقه‌ای که آرژانتین، برزیل و پاراگوئه در آن تلاقی می‌کنند — نمونه‌ای مفید برای بررسی چگونگی بهره‌برداری سازمان از زیرساخت‌های تجاری و مالی محلی در محیطی است که مرزهای اقتصاد رسمی، غیررسمی و غیرقانونی به‌سختی قابل تشخیص‌اند.
منطقهٔ سه‌مرزی حدود ۲۵۰۰ کیلومتر طول دارد و شامل مناطق کنترل مرزی رسمی، شهرهای به‌هم‌پیوسته و نواحی کم‌جمعیت باز است. فعالیت‌های اقتصادی به‌طور اساسی فرامرزی‌اند؛ تجارت قانونی و غیرقانونی اغلب از همان مسیرهای تجاری و لجستیکی عبور می‌کنند. مرزهای نفوذپذیر، اجرای نابرابر قوانین و همزیستی بازارهای رسمی و غیررسمی، محیطی را فراهم می‌آورد که بازیگران می‌توانند به‌راحتی بین فعالیت‌های رسمی، غیررسمی و غیرقانونی جابه‌جا شوند.
پس از بمباران سفارت اسرائیل در بوینس‌آیرس در سال ۱۹۹۲ و حملهٔ ۱۹۹۴ به انجمن میوتوال اسرائیلی آرژانتین (AMIA)، توجه بین‌المللی به حضور حزب‌الله در این منطقه شدت یافت. از آن زمان، منطقهٔ سه‌مرزی بیشتر از منظر مبارزه با تروریسم مورد بررسی قرار می‌گیرد و پژوهش‌ها عمدتاً بر دو فرضیهٔ رقیب متمرکز شده‌اند: وجود سلول‌های عملیاتی حزب‌الله و حضور شبکه‌های مالی و لجستیکی که سازمان را از خارج حمایت می‌کنند. در حالی که اولین فرضیه همچنان موضوع بحث‌های فراوان است، این مقاله بر دومین فرضیه تمرکز می‌کند و استدلال می‌کند که بررسی تحول اکوسیستم تسهیل مالی، توان توضیحی بیشتری برای حضور پایدار حزب‌الله در این منطقه فراهم می‌آورد. با فعالیت از راه دور و توزیع عملیات در شبکه‌های مختلف، ترکیب خود با شبکه‌های جنایی و اقتصاد رسمی، حزب‌الله توانسته است منابع مالی را تولید، جابه‌جا و مخفی کند؛ بدون آنکه به ساختار سنتی سلول‌های عملیاتی محدود شود.
این رویکرد تمرکز را از خود حزب‌الله به زیرساخت مالی که بازیگران مرتبط با آن می‌توانند از طریق آن فعالیت کنند، می‌برد. موارد بررسی‌شده در ادامه نشان می‌دهند که کسب‌وکارهای تجاری، واسطه‌ها، سازوکارهای غیررسمی انتقال ارزش و خدمات مالی دیجیتال می‌توانند با زیرساخت‌های مورد استفاده جرم سازمان‌یافته همپوشانی داشته باشند. ردیابی این سازوکارها در طول زمان، پایه‌ای برای درک چگونگی پایداری و سازگاری فعالیت‌های مالی مرتبط با حزب‌الله در منطقه فراهم می‌آورد.
ردپای حزب‌الله در منطقه سه‌مرزی (TBA)