Стали известны подробности деятельности финпирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив.
По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М., обещая 86 тыс. гражданам ежемесячный доход до 30%, привлекли 12,4 млрд тенге.
«В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками», - говорится в сообщении.
Как установило следствие, подозреваемые убеждали вкладчиков в существовании в Алматы производства строительных материалов, швейного цеха и завода бытовой и медицинской техники. На самом деле продукцию закупали у сторонних поставщиков и маркировали логотипом «Asar Baspana».
«С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины были приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева», - сообщили в ведомстве.
Когда финпирамидой заинтересовались правоохранительные органы, Туганбаев распорядился перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим для сокрытия следов преступной деятельности.
«В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тыс. вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному. По программе «Platina» из 15 тыс. претендентов машина досталась также только одному вкладчику», - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители провели обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта, по результатам которых изъяли 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближённых.
Кроме того, в Актау у брата Туганбаева изъяли 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Вместе с тем уполномоченные органы арестовали и ограничили счета на сумму более 1,2 млрд тенге.
Напомним, о возбуждении уголовного дела против руководства «Asar Baspana» в Шымкенте сообщалось в сентябре 2023 года. Тогда отмечалось, что фигурантов дела обвиняют в нанесении ущерба на сумму свыше 700 млн тенге.
В феврале текущего года задержали двух организаторов финпирамиды «Asar Baspana». Санкцией суда их заключили под стражу сроком на 2 месяца.
Как стало известно, подозреваемые предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары).
@fund_anticorr