С 2019 по 2021 годы подозреваемая руководила филиалом финансовой пирамиды «Finiko» в Костанайской области. В результате около 40 потерпевших потеряли свыше 167 млн тенге.
«Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола министерства внутренних дел при содействии посольства РК в Армении экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за руководство финансовой пирамидой», - сообщили в пресс-службе службе Генпрокуратуры.
Часть участников преступной группы ранее уже осудили, а злоумышленница после совершения преступления скрылась в Армении, где и была задержана.
В настоящее время подозреваемую водворили в следственный изолятор Актау.
Сообщается, что за совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 7 лет.
Напомним, ранее стало известно, что департамент АФМ по Жамбылской области ведет расследование о создании и управлении структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «The Finiko» на территории Тараза.
Помимо этого, в 2022 году сообщалось, что в отношении основателей «Finiko» с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств составили почти $1,8 млн и более 630 млн тенге.
#қаржыпирамида
@fund_anticorr