⚡ АФМ РАССЛЕДУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ «THE FINIKO» В ТАРАЗЕ

Департамент АФМ по Жамбылской области ведет расследование о создании и управлении структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «The Finiko» на территории города Тараз.

Было установлено, что организаторы данной финансовой пирамиды в Жамбылской области привлекали лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу «Thefiniko.СОМ» для проведения фиктивных торгов на их денежные средства (криптовалюту) на мировых биржах, а затем распределяли полученный доход между участниками и организаторами.

В июле 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК официально признало проект «The Finiko» финансовой пирамидой.

На данный момент в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия, включая соответствующие экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение по уголовному делу.

Напомним, ранее около 50 млн тг потеряли вкладчики финпирамиды "QazHome". В ходе расследования было установлено, что в деятельность кооператива вложились 296 инвесторов, но заявление об ущербе подали только 35 человек.

Кроме того, сообщалось о возбуждении уголовного дела против руководства фирмы "ПК Asar Baspana" в городе Шымкент по обвинению в нанесении ущерба свыше 700 млн тенге.

Также, стало известно о том, что АФМ по городу Алматы завершило предварительное расследование в отношении финансовой пирамиды "Q-net". Деятельность данной пирамиды затронула 45 вкладчиков, которым был причинен ущерб на сумму 75 млн тенге.

#қаржыпирамида

@fund_anticorr