🎰 ОРГАНИЗАТОРАМ ОНЛАЙН-КАЗИНО В ШЫМКЕНТЕ С ОБОРОТОМ 3,1 МЛРД ТЕНГЕ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР

Двух жителей Шымкента приговорили к четырем годам лишения свободы за организацию незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы Bingo-37 и Lotoboom. Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд тенге.

🔵Как работали онлайн-казино

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкент завершил расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через платформы Bingo-37 и Lotoboom.

Потенциальным игрокам направляли сообщения в WhatsApp с предложением участвовать в азартных играх. После обращения пользователям создавали аккаунты, передавали логины и пароли, а также реквизиты банковских счетов для перечисления денег.

🔵Как принимали деньги и выплачивали выигрыши

Для приема средств от игроков и последующей выплаты выигрышей организаторы использовали банковские счета, открытые на имена 14 дропперов.

Общий оборот двух платформ достиг 3,1 млрд тенге.

🔵Какое имущество конфисковали

На преступные доходы организаторы приобрели имущество общей стоимостью более 200 млн тенге. В перечень вошли автомобили BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza и SsangYong Rexton, а также два земельных участка.

Суд постановил конфисковать указанное имущество в доход государства.

🔵Какое наказание назначил суд

Двух фигурантов дела приговорили к четырем годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

🔵Контекст

Ранее в Карагандинской области пресекли деятельность группы, которая обеспечивала приём и вывод денежных средств игроков интернет-казино Vavada. Через 23 дроп-счёта провели более 415 млн тенге.

В сентябре в Алматы завершили расследование деятельности платежной инфраструктуры трех интернет-казино, через которую принимали и обрабатывали деньги игроков. По данным следствия, для работы схемы использовали банковские счета 16 дропперов, на которые поступило более 110 млн тенге.

В июле АФМ пресекло деятельность онлайн-казино «Nomad Poker», работавшего на территории Казахстана. По данным следствия, игровая платформа работала через сеть иностранных дропперов, а сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.

https://fbrk.kz