🎰 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕХ ИНТЕРНЕТ-КАЗИНО ЧЕРЕЗ СЧЕТА 16 ДРОППЕРОВ ПРЕСЕКЛИ В АЛМАТЫ

В Алматы пресекли деятельность платежной инфраструктуры трех интернет-казино, через которую принимали и обрабатывали деньги игроков. По данным следствия, для работы схемы использовали банковские счета 16 дропперов, на которые поступило более 110 млн тенге.

🔵Как работала предполагаемая схема

Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), подозреваемые обеспечивали работу платежной инфраструктуры интернет-казино «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino». Они принимали и обрабатывали денежные средства игроков через онлайн-платформу «Rocket․do».

Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин. Он искал людей, готовых за вознаграждение до $200 предоставить доступ к своим банковским счетам.

🔵На чьи счета поступали деньги

Следствие утверждает, что найденных лиц доставляли в Казахстан и сопровождали в Центр обслуживания населения (ЦОН) для оформления индивидуального идентификационного номера (ИИН). Затем они открывали банковские счета.

Подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет. В результате от игроков на счета 16 дропперов поступило более 110 млн тенге.

🔵Какие меры избрали подозреваемым

Один из подозреваемых помещен под стражу. Еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация не разглашается в порядке статьи 201 УПК РК.

🔵Контекст

Напомним, ранее ФБРК рассказывал о схемах вокруг Pin-Up. Мы писали о розыске Дмитрия Дружинского и Марины Левкович, а также о задержании блогера Кайсара Камзы и розыске Махмуда Хикматова.

По версии следствия, Дмитрий Дружинский и Марина Левкович координировали работу онлайн-казино под брендами «Pin-Up» и «PINCO» через сеть аффилированных компаний, включая ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под вывеской Pin-Up-KZ. Продвижением казино среди аудитории занимались публичные фигуры - в частности, блогер Кайсар Камза. А связующим звеном между казино и инфлюенсерами выступал Махмуд Хикматов.

Через платёжную инфраструктуру, которую, по версии некоторых СМИ, выстраивал Ильяс Каримов, прошло свыше 106,5 млрд тенге. Утверждается, что эти средства проходили через финтех-компании и эквайринговые каналы, а затем конвертировались в криптовалюту через биржу Intebix и выводились за пределы Казахстана.

Вскоре стало известно о деле Максима Сигалова, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Он является владельцем небанковских финансовых учреждений ООО «Даймонд Пей» и ООО «Е-Пей» в Украине, которые предоставляли услуги интернет-эквайринга и выплат для онлайн-казино и букмекеров, включая «Укр Гейм Технолоджи» (Pin-Up), Vbet и Casino UA.

Легализация средств шла через подмену кодов операций, выплаты на карты «дропов» с последующим обналичиванием или конвертацией в криптовалюту.

https://fbrk.kz