🎰 АФМ ЛИКВИДИРОВАЛО ОНЛАЙН-КАЗИНО С ОБОРОТОМ 7,5 МЛРД ТЕНГЕ ИЗ ГРУЗИИ

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность онлайн-казино «Nomad Poker», работавшего на территории Казахстана. По данным следствия, игровая платформа работала через сеть иностранных дропперов, а сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.

🔵Что установило следствие

По информации департамента АФМ по Северо-Казахстанской области (СКО), деятельность онлайн-казино, созданной на базе мобильного приложения «Club GG Poker», координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии.

По данным следствия, такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков, а также использовать банковские счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.

🔵Как работала схема

Сообщается, что игровая платформа работала круглосуточно и предоставляла возможность участвовать в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей.

Для привлечения новых участников использовались социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты. По данным ведомства, в деятельность онлайн-казино было вовлечено более 20 тыс. пользователей.

🔵Что известно о дропперах

Следствие считает, что организаторы использовали разветвленную систему банковских счетов третьих лиц — дропперов. Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до $400.

Для обслуживания деятельности онлайн-казино использовалось более 60 дроп-счетов. Общая сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.

🔵Какие меры приняты

С санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, 3 автомобиля, а также денежные средства в размере 158 млн тенге, размещенные на банковских счетах дропперов.

Расследование продолжается.

https://fbrk.kz