🏦 АФМ РАССЛЕДУЕТ ХИЩЕНИЕ 300 МЛН ТЕНГЕ НА ПОСЕВНУЮ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор ТОО «Рашан» признан подозреваемым по делу о хищении кредитных средств на сумму 300 млн тенге, выделенных в рамках программы «Кең Дала 2» на проведение весенне-полевых и уборочных работ. Суд санкционировал арест его активов.

🔵Как оформлялся заем

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в мае 2025 года филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» заключил с ТОО «Рашан» договор займа на пополнение оборотных средств. Гарантом исполнения обязательств выступило АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

На счет ТОО «Рашан» перечислили 300 млн тенге заемных средств. Деньги затем распределили между двумя ТОО под видом оплаты расходов на посевную кампанию.

🔵На что направили 300 млн тенге

Около 148 млн тенге перечислили за приобретение семян. Еще 152 млн тенге направили на аренду сельскохозяйственной техники, включая расходы на ГСМ и заработную плату.

При этом, как установило следствие, фактически семена не приобретались, сельскохозяйственная техника не арендовалась, а посев сельскохозяйственных культур на заявленных земельных участках не проводился.

🔵Что известно о статусе дела

Директор ТОО «Рашан» признан подозреваемым. С санкции суда на его активы наложен арест.

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

🔵Контекст

Ранее АФМ завершило расследование дела о хищении 103 млн тенге сельскохозяйственных субсидий в Туркестанской области. По версии следствия, через 4 ИП и два ТОО в электронные системы вносили недостоверные сведения о наличии сельхозживотных и проведении селекционной работы для получения выплат.

В июле суд вынес приговор 27 участникам ОПГ по делу о хищении более 3 млрд тенге бюджетных средств. По материалам дела, в 2016–2021 годах через фиктивные крестьянские хозяйства и ИП оформили 24 кредита, в залог указали 54 несуществующих объекта. Осужденным назначили от 6 до 8 лет лишения свободы.

В том же месяце в Алматинской области расследовали дело о незаконном получении более 2,6 млрд тенге сельскохозяйственных субсидий. По версии следствия, бывший депутат маслихата Карасайского района использовал 29 крестьянских хозяйств для оформления выплат по фиктивным документам о покупке саженцев малины. 491 млн тенге направили на операции с ценными бумагами, 400 млн тенге — в аффилированную микрофинансовую организацию, еще 170 млн тенге подозреваемый потратил в казино.

https://fbrk.kz