💰 ЭКС-ДЕПУТАТ ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИИ СУБСИДИЙ НА 2,6 МЛРД ТЕНГЕ

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование уголовного дела о предполагаемом незаконном получении бюджетных субсидий, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса. Сумма незаконно полученных выплат превысила 2,6 млрд тенге.

🔵Что установило следствие

Расследование проводил департамент АФМ по Алматинской области. По версии следствия, организатором схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области. Следствие считает, что он использовал опыт работы в сельском хозяйстве и знание механизмов государственного субсидирования для незаконного получения бюджетных выплат.

В схеме использовались подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.

🔵Каким образом оформлялись субсидии

Сообщается, что в уполномоченные органы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины для закладки промышленных ягодников.

Для подтверждения сведений оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры и документы об аттестации производителей посадочного материала. При этом, по версии следствия, фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а часть хозяйств не имела объективной возможности выращивать малину в промышленных масштабах.

🔵Как использовались деньги

Незаконно полученные субсидии составили свыше 2,6 млрд тенге.

Следствие утверждает, что 491 млн тенге были направлены на операции на фондовом рынке. Для этого на имя супруги подозреваемого был открыт брокерский счет, через который приобретались ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний.

Кроме того, еще 400 млн тенге были перечислены в аффилированную микрофинансовую организацию «iSolutions Capital» под видом временной финансовой помощи. Впоследствии эти средства поэтапно выводились в наличной форме.

Также, по версии следствия, 170 млн тенге подозреваемый потратил на азартные игры в казино города Конаев.

🔵Какие процессуальные решения приняты

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая 4 квартиры, 3 автомобиля, частный дом и ценные бумаги.

В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

https://fbrk.kz