#Азбука_международного_бизнеса

🅰️ AML (Anti-Money Laundering)

🔍 В рамках AML банки, платёжные системы и финансовые посредники проводят KYC-проверки клиентов, анализируют источники происхождения средств, структуру владения, деловую цель операций.

💬 Почему банки приостанавливают платежи?

💬 При малейшем подозрении им проще заблокировать счет, чем потом объяснять регулятору, почему они не проверили трансакцию или не учли санкционный элемент.

🕒 Зачастую на предоставление ответа банк дает очень мало времени.

✅ Рекомендация: вести полный профиль компании (хранить все отчетные документы, включая договоры, акты, счета и выписки — они потом понадобятся и для аудита), проводить собственную проверку контрагентов, а также иметь подтверждение источника происхождения денежных средств на бенефициаров. Все это часть так называемого тренда на traceability — прослеживаемость процессов, цепочек поставок, источников данных или решений — подробнее по ссылке.

🔗 Остаемся на связи: info@ftl-advisers.ru

@ftladvisers