❇️ А теперь проверьте свои решения кейса!

🏛 Какие предикатные преступления были совершены?
 
Незаконный оборот наркотических средств в Стране 1, доход от которого был переведен и обналичен на территории Страны 2.
 
📄 Какие отличительные признаки (особенности) присущи данной схеме?
 
• Большое количество трансграничных переводов между физическими лицами, не связанными друг с другом;
• Введение наличных денежных средств в финансовую систему Страны 1 через банк, находящийся на территории с высоким риском оборота наркотических средств.
• Дробление сумм денежных переводов (менее 100$) для избежания процедуры идентификации клиента и указание вымышленных персональных данных отправителей.
• Вывод денежных средств в Стране 2 путем организации неправомерного использования средств платежей (платежных карт), оформленных на третьих лиц (дропов).  
 
〰️ Какие субъекты ПОД/ФТ/ФРОМУ участвовали в деле?

ПФР, кредитные организации и правоохранительные органы Страны 1 и Страны 2.

👍 Вот такой вот получился кейс от ЕАГ, всем отличного субботнего дня и прекрасных выходных!

#РазведкаВделе

FinUniversity | Финансовая разведка