🔊 Предлагаем вам разобраться с кейсом, представленным в отчетности Eurasian Group - EAG (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма).
Попробуйте сами ответить на вопросы кейса. А чуть позже мы представим его решение, что бы вы могли проверить себя.
🔍Какие предикатные преступления были совершены?
📌Какие отличительные признаки (особенности) присущие данной схеме?
👥Какие субъекты ПОД/ФТ/ФРОМУ участвовали в деле?
👆 Кейс раскрывает тему организации незаконного оборота наркотических средств - это незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
#РазведкаВделе
#ПроверьСебя
FinUniversity | Финансовая разведка