В поисках легких денег: что скрывают финансовые пирамиды?

Термин финансовых пирамид закреплен в Статье 172.2. УК РФ, а также в Статье 1 Федерального закона от 30.03.2016 N 78-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".

Под финансовой пирамидой понимается организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества физических и юридических лиц в крупном размере (более 1,5 млн руб.), при которой выплата дохода осуществляются за счет привлеченных денежных средств или иного имущества.

Ответственность:
— в крупном размере - наказывается штрафом в размере до 1.000.000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок
— в особо крупном - наказывается штрафом в размере до 1.500.00 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет

Финансовую пирамиду можно распознать по следующим признакам:
— гарантия высокой доходности без рисков
— привлечение новых клиентов
— нет подтверждения инвестициям
— отсутствие информации о местонахождении и (или) любых других сведений для контакта и связи

Чтобы не попасться в руки мошенникам, в первую очередь надо проверять организацию. Сделать это можно в нескольких реестрах:
— Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
— Реестр участников финансового рынка Банка России
— Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
— Отзывы в Интернете

#ДляСтудентов #ЭкономическаяБезопасность

FinUniversity | Финансовая разведка