✌Неделя почти подошла к концу, но это не повод расслабляться, а значит пришло время разобрать новый кейс!
 
🔊 Предлагаем вам разобраться с кейсом, представленным в отчетности Eurasian Group - EAG (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма).

Попробуйте сами ответить на вопросы кейса. А чуть позже мы представим его решение, что бы вы могли проверить себя.
 
🔍 Какие предикатные преступления были совершены?
📌 Какие отличительные признаки (особенности) присущие данной схеме?
👥 Какие субъекты ПОД/ФТ/ФРОМУ участвовали в деле?

👆 Кейс раскрывает тему организации нелегальной миграции - это организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

FinUniversity | Финансовая разведка