Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) была создана в 2001 году. Это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Росфинмониторинг возглавляет директор, назначаемый Президентом РФ. Контроль за деятельностью организации осуществляет непосредственно Президент РФ.
Федеральная служба по финансовому мониторингу вырабатывает государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, координирует соответствующую деятельность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Полномочия Росфинмониторинга:
🔵осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
🔵принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
🔵осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;
🔵осуществляет в установленном им порядке проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом;
🔵выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
🔵осуществляет оценку угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом.
Росфинмониторинг является подразделением финансовой разведки в России и от ее имени участвует в глобальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
#НаЛекции
#ДляСтудентов
FinUniversity | Финансовая разведка