⚡️С 9 июня 2024 года вступили в силу поправки к антиотмывочному закону в части упрощенной идентификации клиентов.
   
Одна из обязанностей субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ — идентифицировать своих клиентов.
   
В некоторых случаях закон разрешает идентифицировать клиентов — физлиц в упрощенном порядке. Для организаций упрощенная процедура не применяется. Субъекты 115-ФЗ проводят упрощенную идентификацию в два этапа (ст. 3 115-ФЗ):
✔️Устанавливают личность клиента. Для этого запрашивают ФИО, серию и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.
✔️Подтверждают подлинность данных. Для этого у клиента спрашивают оригинал или заверенную копию документа.
   
💫 Изменения в антиотмывочный закон вносит Федеральный закон от 29.05.2024 № 119-ФЗ. Поправки изменяют п. 1.12 ст. 7 закона 115-ФЗ. В поправках законодатель убрал длинный список (раньше был перечень конкретных организаций, которым клиент передает сведения для упрощенной идентификации) и обобщил всех субъектов. Теперь указано, что клиент отправляет данные организации, которая осуществляет операции с деньгами или имуществом и имеет право проводить упрощенную идентификацию. Также пункт дополнили уточнением, что клиент может направлять информацию в электронной форме.

#Новости #ЭкономическаяБезопасность

FinUniversity | Финансовая разведка