Какие из следующих утверждений основаны на приведенных выше фактических обстоятельствах и верно называют индикаторы
подозрительности описанных финансовых операций?

(А) Переводы денежных средств в высокорисковую юрисдикцию.
(В) Многократное и систематическое снятие наличных со счетов в течение длительного периода времени.
(С) Физическое перемещение наличных через государственную границу без декларирования.
(D) Многократное внесение на счет наличных денежных средств на суммы, ниже пороговой, в течение длительного периода времени.
(Е) Совершение операций, не имеющих экономического смысла.

✍️Ждем ваших ответов!