Ряд физических лиц, имеющих родственные и другие связи, в течение длительного периода времени осуществляли внесение наличных денежных
средств в разных валютах разного номинала на собственные счета или счета других связанных с ними лиц, открытые в нескольких банках европейской
страны Х. Наличные денежные средства поступали в банковскую систему после их физического перемещения через государственную границу (без
декларирования). Денежные средства размещались на депозитных счетах, конвертировались в другие валюты, перечислялись на счета третьих лиц. Данные
физические лица не были трудоустроены и не имели какого-либо задекларированного дохода. Имеются подозрения, что они являются членами
организованной преступной группы, осуществляющей распространение и сбыт наркотиков, и, таким образом, денежные средства, внесенные в наличной
форме в банковскую систему страны Х., были получены от незаконного оборота наркотиков.